intermarriage money laundering có nghĩa làĐây là khi người vợ viết séc 20.000,00 đô la từ tài khoản chung dưới dạng tiền gửi cho một giao dịch mua rất lớn, yêu cầu trả lại cho cô ấy, tiền gửi tiền vào tài khoản cá nhân của cô ấy và sau đó trả toàn bộ số tiềnViệc mua trên thẻ tín dụng chung để kiếm dặm cho chuyến đi sắp tới của cô ấy đến New York với các cô gái ... Thí dụViệc tôi sử dụng rửa tiền xen kẽ là cách tôi có thể mua túi birkin của tôi. |