Đề nghị truy nã quốc tế Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ tham ô và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí tại công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn (SADECO). Kèm với toàn bộ hồ sơ, cơ quan điều tra chuyển Viện Kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố Tề Trí Dũng (cựu tổng giám đốc công ty IPC kiêm chủ tịch hội đồng quản trị công ty SADECO) và Hồ Thị Thanh Phúc (cựu tổng giám đốc công ty SADECO) về tội tham ô tài sản hơn 1,7 tỷ đồng và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Cụ thể là hành vi sử dụng tiền thù lao, quỹ khen thưởng HĐQT, ban kiểm soát tại công ty SADECO, hành vi sử dụng tiền của công ty SADECO đi tham quan, nghỉ mát dưới danh nghĩa đi khảo sát, học tập trái quy định và hành vi thông qua việc phát hành 9 triệu cổ phần cho công ty Nguyễn Kim. Bị can Đỗ Công Hiệp (kế toán trưởng SADECO) bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí đối với hành vi sử dụng tiền của công ty SADECO đi tham quan, nghỉ mát dưới danh nghĩa đi khảo sát, học tập trái quy định. Ông Tất Thành Cang và 15 người khác bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí đối với hành vi thông qua việc phát hành 9 triệu cổ phần cho công ty Nguyễn Kim. Theo kết luận điều tra, việc phát hành 9 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược (công ty Nguyễn Kim) với "giá bèo", không thông qua thẩm định đấu giá, đã gây thất thoát thiệt hại cho công ty SADECO hơn 940 tỷ đồng. Trong đó, thất thoát thiệt hại cho vốn của UBND TPHCM là hơn 413 tỷ đồng và vốn của Thành ủy là hơn 157 tỷ đồng. Ông Cang phải chịu trách nhiệm đối với số tiền thất thoát thiệt hại tương ứng phần sở hữu của Văn phòng Thành ủy tại SADECO là 157 tỷ đồng. Liên quan tới vụ án, bị can Phạm Nhật Vinh (nguyên tổng giám đốc công ty Nguyễn Kim) đã có hành vi cùng các thành viên HĐQT công ty SADECO biểu quyết thống nhất chọn công ty Nguyễn Kim làm cổ đông chiến lược. Bên cạnh đó, Vinh còn một số hành vi trái quy định thiệt hại 940 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố Phạm Nhật Vinh nhưng Vinh đã xuất cảnh đi nước ngoài. Do đó, cơ quan điều tra quyết định truy nã toàn quốc và đề nghị Cục đối ngoại - Bộ Công an thực hiện các thủ tục truy nã quốc tế đối với Vinh. Tách hàng loạt hành vi liên quan Đối với những sai phạm của các thành viên HĐQT và ban kiểm soát công ty SADECO do thời hạn điều tra đã hết, không thể hoàn thành việc kết luận điều tra hành vi của một số cá nhân. Do đó, cơ quan điều tra quyết định tách thành nhiều vụ án khác nhau để tiếp tục điều tra, làm rõ. Đầu tiên, tách vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan tới hành vi của bị can Phạm Nhật Vinh. Đồng thời, tạm đình chỉ điều tra vụ án, lúc nào bắt được bị can Vinh thì sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau. Tiếp theo, tách hành vi có dấu hiệu tham ô tài sản của các cá nhân Phạm Xuân Trung, Trần Đăng Linh, Trần Công Thiện, Huỳnh Phước Long (nguyên thành viên HĐQT công ty SADECO) và Nguyễn Thành Vinh (nguyên trưởng ban kiểm soát công ty SADECO) trong việc nhận tiền từ nguồn thù lao và khen thưởng hội đồng quản trị và ban kiểm soát công ty SADECO. Tách hành vi Tề Trí Dũng và các cá nhân có dấu hiệu tham ô tài sản trong việc chiếm đoạt thù lao và tiền thưởng người đại diện vốn không chuyên trách do công ty TNHH Zepzone Linh Trung chi trả cho thành viên HĐQT. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra tách hành vi có dấu hiệu sai phạm trong việc công ty IPC hợp tác với công ty cổ phần đầu tư xây dựng giao thông Hồng Lĩnh thực hiện dự án khu dân cư Long Hậu - Long An. Tách hành vi sai phạm của công ty IPC trong việc thực hiện dự án khu dân cư Long Thới, huyện Nhà Bè, chuyển nhượng đất nền không đúng quy định, không phù hợp với giá trị thị trường. Ngoài ra, tách hành vi có dấu hiệu vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí của Tề Trí Dũng và các cá nhân liên quan trong việc chuyện nhượng đất nền tại khu dân cư An Phú Tây, huyện Bình Chánh. Tách vụ việc có dấu hiệu sai phạm trong việc thực hiện cổ phần hóa công ty TNHH MTV phát triển khu công nghiệp Sài Gòn - IPD thành công ty cổ phần tiếp vận Đông Sài Gòn - ESL không tuân thủ quy định và sai phạm sau khi cổ phần hóa. Tách vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí trong công ty IPC chuyển nhượng dự án khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 2 cho công ty cổ phần khu công nghiệp Hiệp Phước. Theo Dân trí
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa có công văn đề nghị Cục Đối ngoại - Bộ Công an thực hiện các thủ tục truy nã quốc tế đối với Phạm Nhật Vinh (nguyên Tổng giám đốc công ty Nguyễn Kim). Trước đó, ngày 31/12/2020, cơ quan điều tra đã có quyết định truy nã toàn quốc số 15701/PC03-Đ8 đối với Phạm Nhật Vinh. Bị can Phạm Nhật Vinh bị khởi tố ngày 11/12/2020 về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.  Bị can Phạm Nhật Vinh được xác định có sai phạm liên quan trong sai phạm xảy ra tại công ty TNHH MTV Phát triển Tân Thuận (IPC), công ty SADECO và các đơn vị liên quan. Theo cơ quan điều tra, hành vi của ông Phạm Nhật Vinh (thành viên HĐQT SADECO) là cùng với các thành viên HĐQT công ty SADECO biểu quyết, thống nhất chọn công ty Nguyễn Kim làm cổ đông chiến lược. Ngày 7/7/2017, thành viên HĐQT công ty SADECO biểu quyết thống nhất mời Nguyễn Kim Group (công ty Nguyễn Kim) tham gia làm cổ đông chiến lược. Trong cuộc họp này Phạm Nhật Vinh tham gia và ký biểu quyết với vai trò là người đại diện vốn tư nhân, công ty Nguyễn Kim. Sau đó, biên bản cuộc họp được ban kiểm soát công ty SADECO ký. Ngày 5/10/2017, Tề Trí Dũng ký hợp đồng hợp tác chiến lược số 1/2017 với công ty Nguyễn Kim. Theo đó, công ty SADECO sẽ phát hành 9 triệu cổ phần để tăng vốn điều lệ vốn điều lệ và bán toàn bộ cổ phần này cho công ty Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phần. Ngày 19/10/2017, công ty Nguyễn Kim đã thanh toán đủ số tiền 360 tỷ đồng. Giá bán nêu trên đã gây thất thoát, thiệt hại cho công ty SADECO với số tiền 940,4 tỷ đồng. Trong đó, thất thoát, thiệt hại cho vốn UBND TPHCM là 414 tỷ đồng và vốn của Thành ủy là 157 tỷ đồng. HĐQT công ty SADECO cho rằng việc phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược Nguyễn Kim sẽ tạo điều kiện phát triển nhiều dự án mới ngoài địa bàn khu Nam, gia tăng giá trị cho SADECO. Tuy nhiên, các dự án Công ty Nguyễn Kim ký hợp đồng hợp tác với SADECO, phần lớn Công ty Nguyễn Kim chỉ là đối tác góp vốn. Công ty Nguyễn Kim không phải là chủ đầu tư dự án 79B Lý Thường Kiệt và khu dân cư Bắc Rạch Chiếc. Kết luận điều tra xác định, Phạm Nhật Vinh, Tề Trí Dũng và các thành viên HĐQT công ty SADECO phải có trách nhiệm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của cổ đông. Tuy nhiên, Phạm Nhật Vinh, Tề Trí Dũng cùng đồng phạm đã không thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, biểu quyết thông qua việc phát hành cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim với giá thấp hơn giá thị trường. Hành vi của Phạm Nhật Vinh và đồng phạm đã cấu thành tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Do Phạm Nhật Vinh đã xuất cảnh đi nước ngoài, vì vậy cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM ngoài truy nã trong nước, kiến nghị truy nã quốc tế, còn có Quyết định tách hành vi của Phạm Nhật Vinh ra khỏi vụ án, ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Phạm Nhật Vinh, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra và xử lý sau. Liên quan đến vụ án bán chín triệu cổ phần SADECO, gây thiệt hại hơn 1.100 tỷ đồng, Cơ quan cảnh sát điều tra đã đề nghị tiến hành thủ tục truy nã quốc tế đối với nguyên Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim Phạm Nhật Vinh. Báo Nhà nước Việt Nam đưa tin ngày 12/5. Tin cho hay cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố và đề nghị cơ quan chức năng của Bộ Công an tiến hành thủ tục truy nã quốc tế đối với ông Phạm Nhật Vinh, nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim, do liên quan đến vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí tại Công ty Cổ phần phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco). Như RFA đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa kết luận điều tra bổ sung, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM đề nghị truy tố cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang và 18 bị can về hai tội danh: “Tham ô tài sản" và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước”. Theo kết luận điều tra bổ sung, cơ quan điều tra khẳng định đủ cơ sở xác định giá trị cổ phần của Công ty phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco) tại thời điểm tháng 1/2017 là 162.571 đồng nhưng trên thực tế đã được phát hành cho Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phiếu. Theo đó, thiệt hại của Sadeco trong việc bán chín triệu cổ phần cho Nguyễn Kim là 1.103 tỉ đồng. Theo cơ quan điều tra, bị can Phạm Nhật Vinh và Nguyễn Hữu Thành là hai cá nhân đại diện công ty Nguyễn Kim tham gia vào HĐQT công ty Sadeco, trực tiếp biểu quyết việc phát hành cổ phần của công ty này cho Công ty Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phần, không thông qua đấu giá, thẩm định giá theo quy định. Hiện bị can Nguyễn Hữu Thành đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Riêng bị can Phạm Nhật Vinh đã xuất cảnh đi nước ngoài nên Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đề nghị Cục Đối ngoại - Bộ Công an thực hiện các thủ tục truy nã quốc tế đối với bị can này. Ngoài ra, Công an TPHCM xác định ông Nguyễn Văn Kim (Chủ tịch HĐQT Công ty Nguyễn Kim) là người cử bị can Nguyễn Hữu Thành, Phạm Nhật Vinh đại diện Công ty Nguyễn Kim tham gia vào HĐQT công ty Sadeco, đại diện theo ủy quyền đối với cổ phần của Công ty Nguyễn Kim tại Sadeco. Tuy nhiên, vào thời điểm xảy ra vụ án, Cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Văn Kim đã xuất cảnh đi nước ngoài, nên chưa có tài liệu nào xác minh ông Nguyễn Văn Kim có can thiệp, tác động, yêu cầu ông Thành, ông Vinh biểu quyết phát hành với giá 40.000 đồng/cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim. |
