10 sàn giao dịch tiền điện tử tập trung hàng đầu năm 2022

Binance không có đối thủ trong cuộc đua trở thành sàn giao dịch tiền mã hoá lớn nhất thế giới theo giá trị giao dịch.

Mặc cho những người ủng hộ tiền số mô tả tình hình hiện tại như một đợt giảm giá khác của thị trường tiền mã hoá, hiện tượng được biết đến với thuật ngữ “mùa đông tiền số” có thể để lại những hậu quả lâu dài đến ngành công nghiệp này.

 “Mùa đông tiền mã hoá” đang diễn ra có thể có tác động lâu dài đến ngành công nghiệp. (Ảnh: CNBC). 

Kể từ tháng 5/2022, 38 công ty trong ngành công nghiệp mã hoá đã sa thải nhân sự, trong đó có cả những cái tên lớn như sàn giao dịch BitMEX và Coinbase, nhà cung cấp dịch vụ mã hoá Crypto.com và Blockchain.com cũng như sàn giao dịch NFT OpenSea.

Đến nay, 130 công ty nằm trong FTX Group của sàn giao dịch tiền mã hoá FTX cũng đã đệ đơn phá sản vì mất thanh khoản vì nhiều lý do khác nhau. Một trong những lý do chính được nói đến là việc lượng người dùng đề nghị rút tiền tăng vọt từ ngày 6/11 và thông tin cho rằng Alameda Research, một công ty của FTX Group, nắm giữ một số lượng lớn đồng FTT (đồng coin của FTX) được tiết lộ.

Sau phát hiện này, Binance bán toàn bộ số FTT nắm giữ khiến giá FTT giảm mạnh. Theo Sam Bankman-Fried, CEO FTX (hiện tại đã từ chức), FTX cần tới 9,4 tỷ USD tránh được nguy cơ sụp đổ. Với việc là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá lớn nhất thế giới, việc FTX sụp độ có thể để lại tác động lớn tới ngành công nghiệp nói chung.

 (Nguồn: Statista, Việt hoá: Thái Sơn). 

Theo dữ liệu của The Block, FTX đang là sàn giao dịch mã hoá lớn thứ 4 trên thế giới, xếp sau Coinbase và OKX. Hiện chưa có sàn giao dịch nào đạt được quy mô giao dịch lớn như Binance. Tính từ tháng 1 đến ngày 11/1, giá trị giao dịch thông qua Binance đã lên tới 4,6 nghìn tỷ USD. Vị thế dẫn đầu thị trường của Binance cho phép công ty này có cơ hội để giải cứu FTX. Dù vậy, thương vụ này đã bị huỷ bỏ nhanh như cách nó được công bố.

“Sau khi thẩm định doanh nghiệp cùng với đó là các thông tin cho rằng FTX đã xử lý tiền của khách hàng không hợp lý và đang bị các cơ quan Mỹ điều tra, chúng tôi quyết định không theo đuổi việc mua lại FTX.com”, Binance tuyên bố trên Twitter vào hôm 9/11.

Những năm gần đây, tại Việt nam, giá của những đồng tiền ảo như Bitcoin tăng đều trở lại. Điều này làm cho các sàn giao dịch tiền ảo lại nhộn nhịp. Để không bỏ lỡ cơ hội, bạn nên tìm hiểu và đầu tư vào những sàn tiền ảo Việt Nam uy tín. Theo chân Hải Triều tìm hiểu bài viết này nhé.  

Tổng quan về sàn giao dịch tiền ảo

Trên thế giới hiện nay xuất hiện nhiều sàn giao dịch tiền ảo uy tín. Tuy nhiên không phải các nhà đầu tư nào cũng biết. Trước khi đi vào liệt kê danh sách những sàn giao dịch tiền ảo Việt Nam, Hải Triều sẽ giúp bạn ôn lại một chút kiến thức về sàn giao dịch tiền ảo.  

Tin tức liên quan:

▸ Đầu tư Crypto là gì? Đầu tư bao nhiêu, bắt đầu từ đâu?

▸ 10 cách học đầu tư chứng khoán cơ bản cho người mới bắt đầu

▸ TOP 10 kinh nghiệm mua vàng tích trữ, đầu tư sinh lời nhiều

1. Sàn giao dịch tiền ảo là gì?

Sàn giao dịch tiền ảo là nơi sẽ trao đổi, mua bán các loại tiền ảo. Thông thường chúng gồm 2 loại tiền ảo chính đó là Bitcoin và Altcoin. Bitcoin là đồng tiền ảo được ra mắt vào năm 2008 bởi Satoshi Nakamoto. Còn Altcoin là tên gọi chung cho những loại tiền ảo được ra mắt sau Bitcoin. Những Altcoin điển hình như: ETH, SOL, AXS…

Hiểu cơ bản về sàn tiền ảo

Tham gia vào các sàn giao dịch đồng tiền ảo cũng là cách mà các nhà đầu tư làm giàu. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần phải am hiểu kiến thức về thị trường tiền ảo. Đồng thời, bạn cũng phải liên tục cập nhập thông tin để nắm được danh sách sàn giao dịch tiền ảo uy tín.  

2. Tiêu chí đánh giá sàn giao dịch tiền ảo uy tín

Hải Triều cho rằng không có sàn giao dịch tiền ảo nào uy tín nhất. Mọi loại sàn giao dịch đều có khả năng bị các hacker tấn công. Tuy nhiên, bạn cũng có thể tìm hiểu về chúng để rút ra các tiêu chí đánh giá độ uy tín của sàn. 

Hiện nay, có rất nhiều tài liệu chỉ dạy bạn cách đánh giá những sàn tiền ảo uy tín. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tham khảo bảng xếp hạng các sàn giao dịch tiền ảo trên internet. Và để có thể đánh giá được sàn giao dịch tiền ảo tốt nhất và uy tín nhất, bạn phải dựa trên những tiêu chí sau:

Khả năng tiếp cận

Trên thực tế, có rất nhiều quốc gia không ưu ái trong việc mua bán tiền ảo trên các sàn giao dịch. Ví dụ như Trung Quốc không cho phép công dân truy cập vào các sàn tiền ảo.

Bảng xếp hạng sàn giao dịch tiền ảo uy tín, chất lượng

Độ an toàn

Những sàn giao dịch tiền ảo phải đảm bảo được độ bảo mật tuyệt đối. Tiền ảo không được kiểm soát và phát hành bởi chính phủ. Thêm vào đó, mọi giao dịch đều thực hiện trên không gian mạng. Vì vậy, nếu độ an toàn của các sàn không được đảm bảo sẽ mang lại nhiều rủi ro cho các nhà đầu tư.

Các nhà phát triển sàn phải áp dụng các công nghệ bảo mật tiên tiến. Đảm bảo việc ngăn chặn các Hacker đánh sập sàn bất cứ lúc nào. 

Lệ phí giao dịch

Lệ phí cho mỗi lần giao dịch cũng có thể đánh giá mức độ uy tín của các sàn tiền ảo. Phí càng cao thì các sàng càng giúp nhà đầu tư mua tiền ảo dễ dàng hơn.

Ngoài ra, lệ phí cao còn đồng nghĩa với việc các biện pháp bảo vệ và bảo hiểm cho giao dịch cao. Tránh được rủi ro khi bị hacker hack. Tuy nhiên, nếu phí giao dịch quá cao sẽ làm cho lợi nhuận mà nhà đầu tư nhận lại được sẽ giảm xuống.

Tính thanh khoản

Tính thanh khoản là một thuật ngữ trong tài chính. Nó chỉ mức độ tài sản của nhà đầu tư có thể được mua bán trên thị trường. Tuy nhiên, nó không làm ảnh hưởng nhiều tới giá thị trường của chính tài sản đó.

Sàn giao dịch có tính thanh khoản cao thì giao dịch sẽ được thực hiện dễ dàng và nhanh chóng. 

Những tiêu chí nào đánh giá sàn tiền ảo uy tín? 

Ví dụ: Đồng tiền ảo A có mức giá là 1 USD. Nhà đầu tư mua Đồng A đó với khối lượng là 100.000 USD. Sau một tháng, Đồng A bất ngờ có giá trị là 10 USD. Lúc này tổng tài sản mà nhà đầu tư có được là gấp 10 lần tức bằng 1 triệu USD.

Tuy nhiên, thị trường mua đồng A ở mức giá 10 USD là rất ít. Vì vậy, nếu nhà đầu tư muốn chối lời nhanh, thì họ phải bán chúng với giá 9 USD hoặc thấp hơn. Đổi lại, họ sẽ bán hết đồng A nhanh hơn. 

Nếu nhà đầu tư bán đồng A với mức giá 9 USD thì tổng lợi nhuận mà thu về là 900.000 USD. Nhà đầu tư sẽ lỗ 10% lợi nhuận so với bạn đầu là 1 triệu USD.

Bật mí 15 món quà tặng Doanh Nhân độc đáo, sang trọng nhất

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

3. Những rủi ro giao dịch tiền ảo

Giao dịch tiền ảo là một con dao hai lưỡi. Nếu bạn biết cách sử dụng và dùng đúng. Nó sẽ giúp bạn cắt ra miếng bánh ngọt. Nếu không con dao đó sẽ làm hại bạn. Những rủi ro mà giao dịch tiền ảo có thể gây ra có thể kể đến như sau. 

Rủi ro về thị trường tài chính

Các loại tiền bitcoin và altcoin cũng được ví như là một loại tài sản. Giá trị của nó hoàn toàn có thể bị giao động nếu thị trường có biến động. Mặt khác, chúng có thể thay đổi giá trị nhờ việc cạnh tranh với nhau.

Vì chúng không được kiểm soát bởi chính phủ. Nên giá của những loại đồng tiền này cũng có thể tăng giảm cao hơn các loại tài sản truyền thống khác. Ví dụ như: Bất động sản, đá quý,… 

Đồng thời, tiền ảo cũng có sự biến động mạnh về giá khi nền kinh tế thực gặp bất ổn, hay hiện tượng “thổi giá” của các sàn giao dịch. Vì vậy, khi gặp rủi ro thì người chịu thiệt luôn là các nhà đầu tư. 

Những rủi ro trong giao dịch tiền ảo

Rủi ro về bảo mật 

Các sàn giao dịch hoàn toàn là kỹ thuật số nên hoàn toàn có nguy cơ bị hack bởi các phần mềm chứa mã độc. Điều này làm cho các thông tin và dữ liệu của khách hàng bị đánh cắp. Việc bạn bị mất mát tài sản trên các sàn này là rất lớn. 

Đồng thời, nếu hacker tấn công mạng, hay thậm chí là mạng bị đóng thì nhà đầu tư phải lãnh toàn bộ thiệt hại. 

Rủi ro về mặt pháp luật 

Mọi thông tin cá nhân đều có thể được nhà đầu tư khai khống. Bởi, không có một cơ quan nhà nước nào đứng ra để xác nhận thông tin đó là sự thật. Điều này tạo cơ hội cho các tội phạm thực hiện hành vi rửa tiền ra nước ngoài. 

Bên cạnh đó, khi đồng tiền ảo quá thịnh thành ở một quốc gia. Nó sẽ làm thay đổi cách giao dịch và làm đồng tiền truyền thống mất giá trị. Điều này đẩy nền kinh tế quốc gia đi vào ngõ cụt. 

Chính vì vậy, nhiều quốc gia đã áp dụng những điều luật khắt khe. Mục đích chính là nhằm kìm hãm sự phát triển và thịnh hành của đồng tiền ảo. Điều này vô tình làm cho các nhà đầu tư vào sàn tiền ảo trở nên khó khăn hơn.

Tissot PR 100 T101.410.44.031.00 – Nam – Quartz (Pin) – Mặt Số 39mm, Kính Chống Trầy, Chống Nước 10ATM

Rating:

Được xếp hạng 5.00 5 sao

Mẫu Tissot T101.410.44.031.00 phiên bản mặt số trắng đơn giản 3 kim trẻ trung cho phái mạnh, điểm nhấn nổi bật với thiết kế dây vỏ đồng hồ chất liệu siêu nhẹ Titanium.

10.730.000 ₫

Tissot T097.410.16.038.00 – Nam – Kính Sapphire – Quartz (Pin) – Dây Da

Rating:

Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng hồ Tissot T097.410.16.038.00 có mặt số tròn tinh tế, kim chỉ và vạch số được dát mỏng nổi bật trên nền số màu trắng trang nhã, còn có ô lịch ngày vị trí 3h, dây đeo da nâu có vân lịch lãm.

9.790.000 ₫

Tissot Tradition T063.617.36.037.00 – Nam – Quartz (Pin) – Mặt Số 42 mm, Chronograph, Lịch Ngày

Rating:

Được xếp hạng 5.00 5 sao

Đồng hồ Tissot T063.617.36.037.00 có niềng kim loại bo tròn tinh tế quanh nền số màu trắng trang nhã, kim chỉ và vạch số được dát mỏng tinh tế, dây đeo da màu nâu có vân đem lại phong cách thời trang mang vẻ lịch lãm, nam tính.

14.060.000 ₫

TOP 10 sàn giao dịch tiền ảo uy tín tại Việt Nam

Dựa theo tiêu chí đánh giá độ uy tín của các sàn giao dịch tiền ảo ở Việt Nam. Hải Triều xin cung cấp thông 10 sàn tiền ảo uy tín nhất và nêu rõ ưu điểm từ các sàn này mang lại. 

1. Exness 

Exness là một trong những tập đoàn lớp được thành lập năm 2008 tại Nga. Hiện tại, sàn giao dịch Exness có trụ sở tại Đảo Síp, một trong những trung tâm tài chính lớn nhất của EU. Exness chuyên cung cấp các mảng giao dịch tiền ảo, ngoại hối và cả chứng khoán. 

Ưu điểm của sàn giao dịch Exness mang lại là gì? 

➤ Đối tượng khách hàng đa dạng, đến từ nhiều quốc gia.

➤ Hệ thống giao dịch hỗ trợ nhiều ngôn ngữ. Có nhân viên hỗ trợ khách hàng là người Việt

➤ Giao diện thân thiện.

➤ Sử dụng công nghệ bảo mật tối cao.

➤ Exness có đa dạng các kênh liên kết

➤ Mức nạp tiền chỉ từ 10 USD. 

➤ Phí bảo hiểm lên đến 23.000 USD cho mỗi khách hàng.

➤ Đa dạng phương thức thanh toán: Internet Banking, thẻ Visa/ Master,…

5 sàn giao dịch tốt nhất việt nam

2. Binance 

Sàn giao dịch tiền ảo Binance ra mắt vào năm 2017. Tính đến thời điểm hiện tại, Binance là sàn giao dịch tiền ảo nổi tiếng thế giới. Chúng được xếp vào top các khối lượng giao dịch cao nhất. 

Trụ sở đầu tiên của Binance là ở Trung Quốc những phải sớm chuyển đến Malte. Giải thích cho chuyện đó là vì những quy định pháp lý mà Trung Quốc đặt ra. 

Ưu điểm khi sử dụng sàn giao dịch Binance

➤ Giao diện thân thiện, dễ dàng sử dụng. Binance có 2 phiên bản trên máy tính và điện thoại.

➤ Số lượng đồng coin đa dạng, ước lượng khoảng 253 đồng tiền ảo.

➤ Phí giao dịch rơi vào khoảng 0,1% trên một giao dịch. Tuy nhiên nếu giao dịch đồng coin của Binance (BNB) thì nhà đầu tư sẽ được giảm 25%.

➤ Có quỹ bảo hiểm SAFU hỗ trợ nhà đầu tư trong trường hợp bị hack

➤ Binance có đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng tốt và có hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt.  

15 shop nước hoa ngoại nhập chính hãng, uy tín nhất

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

3. FTX

FTX ra mắt vào năm 2019 và có trụ sở chính tại Bahamas, Mỹ. Đến thời điểm hiện tại FTX có thể được liệt kê vào danh sách sàn giao dịch tiền ảo uy tín nhất tại Việt Nam.

Sàn giao dịch này chuyên cung cấp các Spot (Hợp đồng giao ngay), Futures (Hợp đồng tương lai), OTC, Prediction, Option, Staking, các Token đòn bẩy. Đồng thời còn cung cấp hơn 300 loại tiền điện từ, tiền ảo để có thể giao dịch ngay. 

Ưu điểm khi sử dụng sàn giao dịch tiền ảo FTX

➤ Sở hữu giao diện website thân thiện. 

➤ Nạp, rút coin không tốn phí.

➤ Phí giao dịch sàn cực kỳ thấp, có thể miễn phí nếu khách hàng nạp nhiều tiền vào FTX.

➤ Số lượng Bitcoin và Altcoin tương đối đầy đủ.

➤ Hỗ trợ đa dạng ngôn ngữ bao gồm tiếng Việt.

➤ Cung cấp đủ API Key để nhà đầu tư có thể dùng Tool của bên thứ 3. 

➤ Rút tiền nhanh chưa đến 5 phút.

➤ Nhân viên chăm sóc và hỗ trợ khách hàng 24/7.

Sàn giao dịch tiền ảo polo uy tín chất lượng nhất

4. Huobi 

Huobi được tạo ra vào năm 2013. Đây là sàn giao dịch tiền ảo quốc tế lớn nhất. Hiện tại nó đang hiện diện tại hơn 100 Quốc gia. Tuy nhiên trụ sở chính của Houbi lại đặt ở Seychelles, một quốc gia nằm ở Đông Phi. 

Huobi hiện đang là đối thủ đáng gờm của Binance tại Việt Nam. Hệ sinh thái của Huobi khá giống FTX. Tuy nhiên, Huobi sở hữu nhiều loại tiền ảo hơn, ước tính có hơn 400 loại tiền ảo và Token có sẵn trong giao dịch. 

Ưu điểm của sàn giao dịch tiền ảo Huobi là gì?

➤ Giao diện thân thiện với người dùng. Có thể tương thích với điện thoại và máy tính. 

➤ Tính thanh khoản cao.

➤ Tốc độ giao dịch nhanh, nền tảng giao dịch được áp dụng các công nghệ máy tính tiến tiến, ít khi bị chậm.

➤ Sử dụng công nghệ tiến tiến chống DDOS tăng độ bảo mật.

➤ Khối lượng giao dịch lớn.

➤ Đội ngũ chăm sóc khách hàng đa dạng ngôn ngữ, phù hợp với từng quốc gia. 

5. Gate.io 

Gate.io là sàn giao dịch tiền ảo ra mắt lần đầu tiên vào năm 2013. Trụ sở chính hiện tại của sàn được đặt tại quần đảo Cayman. 

Bên cạnh đó, Gate.io còn là một trong những sàn giao dịch lớn nhất đến từ Trung Quốc. Tuy nhiên, vào năm 2017 nó được bán lại và đang được tiếp quản bởi tập đoàn Gate Technology Inc. trụ sở tại Hoa Kỳ.

Nơi đây người dùng có thể tìm kiếm kiếm được số lượng coin và token lớn. Ước tính Gate.io sở hữu hơn 14000 loại coin và hơn 2500 cặp giao dịch. Gate.io đi đầu trong khối lượng giao dịch, giao dịch giao ngay và giao dịch ký quỹ. 

Ưu điểm khi sàn giao dịch Gate.io là gì?

➤ Giao diện thân thiện, dễ sử dụng. 

➤ Sàn tiền ảo uy tín và lâu đời nhất.

➤ Sở hữu hệ thống bảo mật thông tin cao và tiên tiến.

➤ Tương thích nhiều nền tảng và đa dạng nền tảng giao dịch. 

➤ Thường xuyên có nhiều ưu đãi hấp dẫn cho nhà đầu tư.

➤ Đa dạng tiền coin và Token.

➤ Phí giao dịch ở mức 0.2%

Sàn giao dịch tiền ảo pi và sàn giao dịch tiền ảo Wefinex có uy tín như lời đồn? 

6. Kucoin

Kucoin là sàn giao dịch tiền ảo được chính thức ra mắt vào năm 2017. Chúng được tạo ra với sứ mệnh là thúc đẩy đồng tiền kỹ thuật số có thể được tự do trên toàn cầu. Công ty mang tầm cỡ quốc tế với hơn 20 triệu người dùng và hiện diện tại hơn 200 quốc gia. Trụ sở chính của Kucoin đặt tại Seychelles. 

Kucoin cung cấp hơn 700 loại coin khác nhau và đang sở hữu số lượng cặp giao dịch lớn. Đồng thời nó còn là sàn giao dịch tiền ảo uy tín nhất. Bởi, tính đến thời điểm hiện tại chưa có một hacker nào có thể đánh sập sàn giao dịch tiền ảo Kucoin.  

Ưu điểm của sàn giao dịch tiền ảo Kucoin là gì?

➤ Chi phí rút tiền và chi phí cho mỗi giao dịch đều rất thấp.

➤ Giao diện thân thiện với người dùng.

➤ Sở hữu Bitcoin và nhiều loại Altcoin phổ biến.

➤ Có khả năng mua tiền ảo bằng fiat.

➤ Tính thanh khoản cao.

➤ Đội ngũ nhân viên có thể hỗ trợ nhà đầu tư đa nền tảng: Facebook, Email, chat live 24/7.

7. Remitano.com

Remitano.com là một trong những sàn giao dịch tiền ảo uy tín Việt Nam. Chúng ta có thể xem Remitano.com là một một chợ giao dịch coin. Bởi chúng là sàn giao dịch tiền ảo trung gian kết nối người bán và người mua với nhau. Remitano cũng có thể đảm bảo các giao dịch diễn ra an toàn cho dù không quen biết lẫn nhau. 

ưu điểm của sàn giao dịch tiền ảo Remitano.com là gì ?

➤ Tự do lựa lựa chọn đối tác để mua và bán coin.

➤ Giao diện đơn giản, dễ dàng sử dụng. 

➤ Hỗ trợ giao dịch với nhiều ngân hàng trong nước.

➤ Phí giao dịch thấp 0.5%.

➤ Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp hỗ trợ gần 60 ngôn ngữ. 

➤ Có tính năng bảo mật OTP an toàn tuyệt đối.  

Remitano.com sàn giao dịch tiền ảo ở việt nam uy tín nhất

8. Coinbase Exchange 

Coinbase được thành lập vào năm 2012 với tên đầy đủ là Coinbase Global, Inc tại Hoa kỳ.  

Coinbase thuộc một trong những sàn tiền ảo uy tín. Sàn chịu sự quản lý của cơ quan pháp lý Mỹ nên độ an toàn và tính bảo mật rất cáo. Sàn phổ biến và hiện diện ở hơn 100 quốc gia. Số coin mà sàn sở hữu hiện tại hơn 150 loại coin, chúng có thể được giao dịch trên nền tảng trực tuyến bất cứ lúc nào.

Ưu điểm khi sử dụng sàn giao dịch tiền ảo Coinbase

➤ Nền tảng Coinbase rất thân thiện với người dùng. Đặc biệt hơn, chúng dễ sử dụng cho người mới bắt đầu,

➤ Có hỗ trợ các giao dịch cơ bản, ví kỹ thuật số. Đồng thời nhà đầu tư có thể rút tiền qua Paypal.

➤ Miễn phí giao dịch khi nạp và rút tiền. 

➤ Tính phí thấp cho các giao dịch cao cấp.

➤ Sàn hỗ trợ đặt lệnh  stop – limit để trader giao dịch mang tính hiệu quả cao.

➤ An toàn cho người sử dụng bằng cách lưu trữ 98% tài sản tại ví lạnh của Coinbase.

9. Kraken 

Kraken là một trong những sàn giao dịch tiền ảo tiền ảo uy tín và lâu đời nhất. Sàn Kraken được ra mắt vào năm 2013 và có trụ sở đặt tại Hoa Kỳ. Ban đầu, sàn chỉ cung cấp các giao dịch cho Bitcoin, Litecoin và đồng EuRo. Tuy nhiên, hiện tại sàn có hơn 120 loại coin hỗ trợ trên nền tảng.   

Ưu điểm của sàn giao dịch tiền ảo Karen là gì? 

➤ Có tính thanh khoản và khối lượng cao ngang bằng đồng EURO. 

➤ Cho phép người dùng giao dịch bất cứ nơi đâu.

➤ Sở hữu đa dạng loại tiền điện tử và 7 loại tiền tệ pháp định.

➤ Tính thanh khoản vô cùng cao. 

➤ Tốc độ cho mỗi giao dịch nhanh.

➤ Giao diện thân thiện, có phát triển ứng dụng trên mobile.

Sàn giao dịch tiền ảo Forex

10. Bitfinex

Sàn tiền ảo Bitfinex là một trong những sàn giao dịch lâu đời nhất. Sàn Bitfinex được thành lập vào năm 2012 bởi công ty iFinex, Inc. Công ty được đăng ký tại Virgin, Anh và có trụ sở tại Hồng kông. 

Sàn giao dịch tiền ảo Bitfinex sở hữu hơn 270 loại tiền ảo. Đồng thời, sàn được coi là một trong những sàn có tính thanh khoản cao nhất từ trước đến nay. 

Ưu điểm khi sử dụng sàn giao dịch Bitfinex là gì?

➤ Giao diện thân thiện với nhà đầu tư. 

➤ Độ bảo mật cao.

➤ Nền tảng cung cấp xác thực 2 yếu tố và giám sát địa chỉ IP trên máy chủ.

➤ Thị trường đầu tư chuyên nghiệp.

➤ Hệ sinh thái dịch vụ của sàn đa dạng, bao gồm cả đa dạng đồng coin. 

Lời kết

Trên đây là tất tần tật thông tin về sàn giao dịch tiền ảo. Hải Triều hy vọng, những kiến thức bổ ích này có thể giúp đầu tư tài chính của mình một cách hợp lý hơn. Theo dõi website thường xuyên để cập nhập thêm nhiều kiến thức mới nhé. 

Tin tức liên quan:

▸ 10 món quà tặng khách hàng VIP vừa sang trọng, ý nghĩa nhất

▸ 15 shop nước hoa ngoại nhập chính hãng, uy tín nhất

▸ 10 Shop giày Sneaker nam, nữ chính hãng uy tín nhất hiện nay

Quý Hòa

Bài viết này có hữu ích cho Bạn không ?

Các câu hỏi thường gặp

• Trao đổi tiền điện tử là gì?

  Trao đổi tiền điện tử là một địa điểm giao dịch cho phép khách hàng của mình mua, bán (và đôi khi lưu trữ) tiền tệ kỹ thuật số. Trao đổi tiền điện tử là nền tảng trực tuyến (thị trường kỹ thuật số) nơi các nhà giao dịch có thể trao đổi tiền điện tử cho các loại tiền điện tử khác hoặc tiền fiat (như USD hoặc Euro). Quá trình trao đổi thường dựa trên giá trị thị trường của tài sản cụ thể. Tuy nhiên, trao đổi có thể khác nhau trong quá trình định giá của họ. Ví dụ: một số có thể cung cấp mức giá cố định nhưng tính phí bổ sung tùy thuộc vào phương thức thanh toán ưu tiên, trong khi những người khác có thể cung cấp tổng số tiền có mọi thứ bao gồm (tỷ lệ, phí giao dịch, phí thanh toán và các khoản khác).

  Trao đổi tiền điện tử rất giống với trao đổi chứng khoán truyền thống. Ví dụ, người mua và người bán có thể đặt hàng giới hạn hoặc đơn đặt hàng thị trường và quy trình môi giới hoạt động theo cách tương tự với bất kỳ loại tài sản nào khác. Ví dụ, khi một đơn đặt hàng thị trường được chọn, nhà giao dịch cho phép nền tảng chăm sóc các đồng tiền của mình và tìm giá tốt nhất có thể để thực hiện giao dịch tại. Mặt khác, với một đơn đặt hàng giới hạn, thương nhân hướng dẫn việc trao đổi chỉ nhảy vào giao dịch nếu giá thấp hơn yêu cầu hoặc trên giá thầu (tùy thuộc vào việc họ đang bán hay mua), tại thời điểm cụ thể. Trao đổi tiền điện tử đóng vai trò là một trung gian giúp phù hợp và thực hiện đơn hàng và thu phí. Tuy nhiên, đồng thời, trao đổi tiền điện tử có một số khác biệt cốt lõi, khi so sánh với các trao đổi truyền thống. Ví dụ: phần lớn các địa điểm giao dịch tiền điện tử không được kiểm soát.

  Có hai loại trao đổi tiền điện tử chính - tập trung (CEX) và phi tập trung (DEX). Ý tưởng về tập trung đề cập đến việc có một người trung gian (nhà điều hành trao đổi) giúp thực hiện các giao dịch. Điều này có nghĩa là có một cơ quan trung ương chi phối toàn bộ quá trình, giống như các sàn giao dịch chứng khoán truyền thống. Loại thiết lập này cũng phổ biến trong các tổ chức tài chính khác như ngân hàng và công ty môi giới. Nói chung, người mua và người bán tin tưởng nhà điều hành trao đổi để chăm sóc việc thực hiện và thực hiện các giao dịch. Mặt khác, các trao đổi tiền điện tử phi tập trung không có thẩm quyền kiểm soát chúng. Họ là một giải pháp thay thế cắt bỏ các trung gian và tạo ra một môi trường không đáng tin cậy, dựa trên các hợp đồng thông minh. Ý tưởng đằng sau các trao đổi phi tập trung là phục vụ như một địa điểm giao dịch P2P (ngang hàng).

  Tuy nhiên, ngoài CEX và DEXS, còn có các trang web không phải là trao đổi tiền điện tử, chẳng hạn như https://localbitcoins.com/ cũng cho phép người dùng mua và bán tài sản kỹ thuật số. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp và thanh khoản cao, tốt hơn là lựa chọn giữa một số nhà cung cấp dịch vụ trao đổi tiền điện tử hàng đầu.

  Để tham gia vào giao dịch trên một trao đổi tập trung, trong hầu hết các trường hợp, người dùng phải trải qua một loạt các quy trình xác minh để xác thực danh tính của họ. Đó là bởi vì hầu hết các trao đổi tài sản kỹ thuật số tập trung hàng đầu đều tuân thủ các chính sách của KYC và AML. Điều này có nghĩa là người dùng được yêu cầu gửi chi tiết cá nhân và tài liệu được quét có thể xác minh danh tính của họ, chẳng hạn như ID hoặc hộ chiếu do chính phủ cấp, địa chỉ (và hóa đơn tiện ích xác nhận nó), số điện thoại, email và những người khác. Mặc dù điều này đi ngược lại một trong những ý tưởng cốt lõi của tiền điện tử, khi đối mặt với sự ẩn danh, nó đảm bảo bảo vệ tốt hơn các quỹ của người dùng và mức độ bảo mật cao hơn. Khi xác thực thành công (thời gian cần thiết để xác minh danh tính phụ thuộc vào chính sách của mỗi trao đổi, nhưng hầu hết thời gian là trong vòng 24 và 72 giờ), một tài khoản được mở và người dùng có thể tài trợ cho tài khoản của mình và bắt đầu giao dịch. Về tiền gửi tài khoản, điều đáng chú ý là các trao đổi khác nhau hỗ trợ các phương thức thanh toán khác nhau. Một số hỗ trợ chuyển khoản trực tiếp hoặc chuyển khoản, trong khi những người khác cho phép sử dụng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ. Những loại địa điểm giao dịch tiền điện tử được gọi là trao đổi cấp nhập cảnh. Tuy nhiên, một số trao đổi yêu cầu tiền gửi tài khoản phải ở trong tiền điện tử.

  Mặc dù các trao đổi tiền điện tử đã xuất hiện từ đầu những năm 2000 với sự ra đời của các loại tiền kỹ thuật số đầu tiên (như Gold E-Gold), nhưng chúng trở nên phổ biến với sự gia tăng của Bitcoin và sau đây tăng sự quan tâm đến loại tài sản kỹ thuật số. Tại thời điểm viết bài này, có hàng trăm trao đổi tiền điện tử được liệt kê trên các đề cử. Trong thực tế, địa điểm giao dịch tài sản kỹ thuật số xuất hiện gần như hàng ngày. Trong khi một số thất bại trên đường, tổng số trao đổi tiền điện tử theo xu hướng tích cực.

• What is the best cryptocurrency exchange?

  This is, probably, the most common question when it comes to cryptocurrency trading. The biggest issue with cryptocurrency exchanges is how to find a service provider that is secure, credible, and transparent. In the years since the introduction of Bitcoin, there have been numerous cases of cryptocurrency exchange businesses that have closed shops due to internal or external reasons. Some have suffered from massive hacker attacks, while others ended up being scam schemes. In most cases, those who were affected the most were the traders who ended up losing their funds. Reports point out that more than $1.7 billion were stolen from exchanges in 2018 alone.

  That is why choosing a cryptocurrency exchange to execute your trades on is such an important matter. Although, nowadays, the number of active cryptocurrency exchanges is rising exponentially, the issue with finding a reliable service provider still remains.

  To help you find out what is the best cryptocurrency exchange to serve your needs, here are five things to look for:

  1. History

  The first thing to look for is the exchange’s history. Go as far back as possible to find out whether the platform had been involved in some shady business activities. Try to understand as much as possible about the background of the founders and the operating company. Sometimes, the operating entity is covered in secrecy or hidden behind circles of other companies, just like the cases with C2CX and GDAC.

  Bear in mind that obtaining the complete history for an exchange often is a tough task. There are lots of service providers that share very limited information or even try to cover their tracks intentionally. Let’s take BTCsquare or Livecoin, for example – the cryptocurrency exchanges don’t share anything related to their founders, operating company, or official address. This often is a red flag, so make sure to stay away from such service providers.

  Another essential thing is to try finding out whether the particular exchange had been subject to hacker attacks or governmental investigations. If it had been investigated or compromised, analyze what the exchange’s response was and how it navigated the situation. This can be either an alarming or a positive sign. For example, although Nova Exchange suffered a hacker attack, it faced the problem publicly and notified all its users immediately, which helped mitigate the consequences. The platform also went on to help other victims of hacker attacks like the token projects from the failed Cryptopia, by listing them for free. Alternatively, let’s look at Zaif, for instance – although the exchange was hacked, it made everything possible to compensate its clients for the suffered losses and worked in close cooperation with local authorities to track the cybercriminals. Some of the leading cryptocurrency exchanges like Binance and Bitstamp have also been hacked. However, this didn’t stop them from becoming leaders in the industry. On the other hand, trading platforms like Coincheck found it hard to recover from the security breaches they suffered. In a nutshell – try to learn as much as possible about the exchange’s history of security issues, and more importantly, how it reacted in crisis situations. This can serve as a good indication for its plans, reliability, and attitude towards its user base.

  2. Transparency

  Think of this, also like the way the exchange treats you, as a potential client. Does it find it necessary to reveal important details that may help you make an informed decision? Does it face the public openly by stating who runs it, and what are their long-term plans? Does it have a solid media appearance or just paid PR articles? Are there any questions that remain unanswered after going through all the information on the platform’s website?

  At Nomics, we say that “Transparency must be trustless.” That is why we have created our Transparency Rating system, which helps users distinguish the exchanges that are open to the public, from those covered in secrecy (examples of exchanges with the highest transparency rating on Nomics are Binance, Coinbase, and others). However, many cryptocurrency trading platforms fall in the second category. To avoid falling for scam schemes or unethical service providers, make sure to focus on the information coming directly from the exchange. You can start with the “Terms and Conditions”, for example. We have reported about several exchanges (OOOBTC, BTCBox, and others) that copy their terms directly from one another without changing even a slight bit of the information. However, this is not the worst case. Bitbegin, for example, has a clause in its terms page that requires the client to pay them “at least $1 million in compensation” should they breach the agreement. JEX has a similar clause, but the compensation there is estimated at “at least $2 million.” Considering the fact that most of the time, these agreements are very general, written in poor English, thus a subject to wide speculation, users can often end up owing the exchange compensations. Do your best to stay away from such platforms.

  Một điều tốt khác cần làm là làm quen với phản hồi từ các trao đổi khách hàng hiện tại vì đây là cách chính xác và khách quan nhất để biết liệu nhà cung cấp dịch vụ cụ thể có đáng tin cậy hay không. Một điểm khởi đầu tốt là các đánh giá trao đổi do người dùng tạo có sẵn trên nền tảng của chúng tôi. Lấy các trang Binance hoặc Kraken, ví dụ. Rất nhiều người dùng mô tả kinh nghiệm của họ với các nền tảng và công khai thừa nhận nếu họ cũng có một số vấn đề. Ngoài ra, hãy đảm bảo kiểm tra Bitcointalk, Reddit và TrustPilot để tìm hiểu xem có khách hàng không hài lòng hay không và những gì họ thường thất vọng nhất. Nếu Exchange liệt kê các mã thông báo ICO, hãy cố gắng tìm hiểu phản hồi từ chủ sở hữu dự án là gì. Ví dụ, trong trường hợp của Tradesatoshi, nhờ thông tin từ các nhóm chạy các dự án, được liệt kê ở đó, việc trao đổi đã được tiếp xúc với các hoạt động phi đạo đức như hủy bỏ, mà không cần thông báo trước và đánh cắp các mã thông báo, còn lại trong nền tảng.

  Hãy nhớ rằng trao đổi tiền điện tử đáng tin cậy đã giành chiến thắng để cung cấp thông tin về địa chỉ chính thức, giờ làm việc và nhóm đằng sau nền tảng. Đó là cách của nó để nói rằng nó là mở để giao tiếp và sẵn sàng hỗ trợ bạn trong trường hợp bạn cần như vậy. Thật không may, phần lớn các nền tảng tránh cung cấp thông tin như vậy. Mặt khác, họ thường yêu cầu bạn tuân thủ các thủ tục KYC của họ và cung cấp thông tin cá nhân nhạy cảm như bản sao ID hoặc hộ chiếu, địa chỉ chính thức, số điện thoại, v.v. thấy cần phải minh bạch hoàn toàn với khách hàng của họ, đồng thời yêu cầu tương tự từ bạn.

  3. Bảo mật

  Bảo mật là điểm đau lớn nhất khi nói đến các doanh nghiệp trao đổi tiền điện tử. Mặc dù không có nền tảng nào hoàn toàn miễn nhiễm với các vụ hack hoặc vi phạm bảo mật, một số người an toàn hơn so với những người khác hoặc ít nhất là cố gắng hết sức để bảo vệ khách hàng của họ.

  Khi tìm kiếm trao đổi tiền điện tử tốt nhất để giao dịch, hãy cố gắng tìm hiểu càng nhiều càng tốt về các biện pháp bảo mật được sử dụng. Hãy nhớ rằng sự bảo vệ được áp dụng rộng rãi nhất là xác thực hai yếu tố, vì vậy có thể an toàn khi nói rằng đó là mức tối thiểu của ngành. Tuy nhiên, một số lượng lớn các nền tảng don don đi qua, đó là lý do tại sao, trong những năm gần đây, nhiều khách hàng đã mất tiền.

  Don Tiết quên rằng ngay cả các nền tảng an toàn nhất cũng có thể đảm bảo bảo vệ 100% tiền của bạn nếu bạn không giúp đỡ họ. Cách dễ nhất để làm điều đó là đảm bảo việc lưu trữ an toàn các đồng tiền của bạn bằng cách giữ chúng trong ví ngoại tuyến (lạnh). Nhiều nhà đầu tư đánh giá thấp tầm quan trọng của việc này và giữ tiền của họ trong ví nóng, được tích hợp vào các trang web trao đổi. Mặc dù hầu hết các nền tảng di chuyển phần lớn các khoản tiền từ tài khoản của người dùng sang ví ngoại tuyến, nhưng chúng thường giữ 5% đến 10% trực tuyến, vì bộ đệm vốn cho các giao dịch ngay lập tức. Tuy nhiên, don không quên rằng luôn luôn tốt hơn để dựa vào chính mình, thay vì nhà cung cấp dịch vụ.

  4. Thanh khoản

  Một trong những điểm bán hàng chính của trao đổi tiền điện tử là khối lượng giao dịch mà họ tạo ra. Nói chung, mức độ khối lượng giao dịch càng cao, biến động càng thấp và rủi ro thao túng thị trường có khả năng diễn ra trên sàn giao dịch. Đó là lý do chính tại sao các trao đổi tiền điện tử mờ ám thường cung cấp thông tin sai lệch về khối lượng giao dịch của chúng. Chúng tôi đã thảo luận về vấn đề với thanh khoản giả hiện có trong phần lớn các nền tảng giao dịch và cách nó ảnh hưởng đến khách hàng của họ. Trong thực tế, đó là lý do chính tại sao chúng tôi tạo ra hệ thống xếp hạng minh bạch. Bằng cách đó, khán giả của chúng tôi có thể dễ dàng tìm ra những trao đổi nào cung cấp dữ liệu thực và vẫn còn trong bóng tối.

  Vì vậy, một nhà đầu tư phải đối mặt với những rủi ro nào khi sử dụng trao đổi độ lỏng thấp? Trước hết, có nguy cơ bất ổn về giá. Tiếp theo, các nhà đầu tư có nguy cơ thiếu một cơ hội giao dịch quan trọng do thiếu người mua hoặc người bán. Bạn có thể tìm hiểu thêm về điều này trên các diễn đàn như Reddit và Bitcointalk, nơi khách hàng của các nhà cung cấp dịch vụ trao đổi mờ ám báo cáo về việc đặt hàng còn lại trong nhiều ngày.

  Ở đây chúng ta cũng nên đề cập đến sự biến động như một sự cân nhắc quan trọng khác. Do thời gian cần hoàn thành các giao dịch, giá của một đồng tiền nhất định có thể thay đổi giữa thời gian giao dịch được bắt đầu và thời gian hoàn thành. Khối lượng giao dịch càng cao và giao dịch có thể được xử lý càng nhanh, càng ít có khả năng xảy ra sự biến động như vậy.

  5. Tính năng giao dịch & phí

  Tất nhiên, các nhà giao dịch cũng nên dựa trên sự lựa chọn của họ về các tính năng mà trao đổi cung cấp. Ví dụ: thị trường giao dịch, phương thức thanh toán được hỗ trợ, công cụ biểu đồ, yêu cầu xác minh danh tính, khả năng sử dụng nền tảng và khả năng truy cập, hạn chế địa lý, v.v.

  Hãy bắt đầu với các thị trường giao dịch. Một số trao đổi tiền điện tử (bao gồm Coinbase) được tập trung vào việc chỉ cung cấp các đồng tiền hàng đầu. Mặt khác, những người khác hoạt động trong lĩnh vực của các altcoin kỳ lạ hơn, liệt kê các mã thông báo sắp tới. Tuy nhiên, hầu hết các sàn giao dịch lớn nhất cung cấp một loạt các tài sản kỹ thuật số, cho phép linh hoạt.

  Khi nói đến các phương thức giao dịch được hỗ trợ, điều đáng chú ý là một số trao đổi tiền điện tử (được gọi là cấp nhập cảnh vào cấp), trong khi những người khác chỉ cung cấp tiền gửi tiền điện tử. Các nền tảng cấp nhập cảnh thường hỗ trợ các phương thức khác nhau như chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, thẻ quà tặng, paypal, v.v. Nếu bạn chọn tài trợ cho tài khoản của mình thông qua việc chuyển dây, bạn nên biết rằng quy trình này khá chậm và sẽ mất vài ngày để hoàn thành. Mặt khác, tài khoản thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ xảy ra ngay lập tức. Tuy nhiên, nó thường được liên kết với các khoản phí cao hơn (lên đến 5%) và yêu cầu xác minh danh tính.

  Nếu bạn là một nhà giao dịch tiên tiến nhằm mục đích sử dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp, thì bạn nên làm quen với các tính năng giao dịch, được cung cấp bởi Sàn giao dịch. Nhiều nền tảng cung cấp các chức năng đơn giản như mua và bán, mà thậm chí không hỗ trợ các công cụ biểu đồ cơ bản. Tuy nhiên, nếu chiến lược giao dịch của bạn sử dụng nhiều chỉ số và cơ học giao dịch bằng tay, thì bạn nên chọn một trong những nhà cung cấp dịch vụ trao đổi tiên tiến hơn (hoặc sử dụng phần mềm bên thứ ba để biểu đồ).

  Đó cũng là một ý tưởng tốt để phân tích khả năng sử dụng của trao đổi. Giao diện người dùng tốt và trải nghiệm người dùng trơn tru thường là dấu hiệu của một nền tảng được phát triển tốt. Nếu bạn có kế hoạch giao dịch khi đang di chuyển, thì hãy đảm bảo tìm một nền tảng có ứng dụng di động đầy đủ chức năng.

  Một số trao đổi cũng áp đặt các hạn chế tùy thuộc vào vị trí của người dùng. Hầu hết các nền tảng có một danh sách các quốc gia có nguy cơ cao mà họ không hoạt động. Tuy nhiên, mặc dù phần lớn các nền tảng cố gắng mở rộng hoạt động của họ trên toàn thế giới, tại thời điểm viết bài này, hầu hết trong số họ phục vụ thị trường địa phương (US, EU, Châu Á, v.v.). Thông thường là trường hợp khi một số trao đổi tiền điện tử châu Âu hoặc châu Á don don phục vụ khách hàng của chúng tôi do bối cảnh quy định nghiêm ngặt trong nước. Tuy nhiên, khi nói đến các hạn chế về địa lý, các nhà cung cấp dịch vụ lớn nhất thường là những lựa chọn tốt nhất, vì họ thường mở cửa cho khách hàng từ khắp nơi trên thế giới (ngoài thị trường có rủi ro cao).

  Ở đây chúng ta cũng nên đề cập đến chính sách phí của nền tảng. Hầu hết các trao đổi tiền điện tử nên có thông tin liên quan đến phí trên trang web của họ. Trước khi thiết lập một tài khoản, hãy đảm bảo làm quen với cấu trúc tiền gửi, rút ​​tiền và phí giao dịch. Ví dụ, khi nói đến tài khoản tài khoản, hầu hết các cá nhân thích chuyển dây vì chúng rẻ hơn, mặc dù chậm hơn một chút. Đối với những người muốn bắt đầu giao dịch ngay lập tức, hầu hết các sàn giao dịch cung cấp hỗ trợ cho thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ. Tuy nhiên, trong trường hợp này, nguyên tắc chung là bạn sẽ bị tính phí cao hơn (lên tới 5%). Khi nói đến phí giao dịch, điều đáng chú ý là hầu hết các trao đổi sử dụng mô hình nhà sản xuất. Một khoản phí nhà sản xuất được thanh toán khi người dùng tạo thanh khoản (đặt hàng giới hạn), trong khi phí giao nhận được thanh toán khi nhà giao dịch loại bỏ thanh khoản (đặt hàng một thứ tự thị trường). Lệ phí thường là một tỷ lệ của giao dịch và có thể dao động từ 0,1% đến 0,5%. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, phí giao dịch có thể được hạ xuống. Các khách hàng tạo ra khối lượng giao dịch cao hơn được hưởng các khoản phí thấp hơn, trong khi một số trao đổi, như Binance, chẳng hạn, cung cấp giảm phí cho những người nắm giữ mã thông báo của họ.

  Vì vậy, cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng - don không quên hỗ trợ khách hàng. Đây là một trong những điều mà nhiều nhà cung cấp dịch vụ đấu tranh và người dùng thường báo cáo. Đảm bảo sử dụng một nền tảng hỗ trợ một số kênh liên lạc như email, trò chuyện trực tiếp, điện thoại, phương tiện truyền thông xã hội, v.v. Hãy nhớ rằng hỗ trợ khách hàng không phản hồi là một điều phổ biến và trong trường hợp người dùng có thể nhìn thấy tiền của mình trong tài khoản, nó có thể rất căng thẳng.

  Điều tốt ngày hôm nay là thị trường trao đổi tiền điện tử không phải là miền Tây hoang dã mà trước đây, một vài năm trước. Ngày nay, có rất nhiều thông tin để giúp bạn tìm nhà cung cấp dịch vụ hoàn hảo, theo nhu cầu của bạn - chỉ cần làm theo các bước được đề cập ở trên và bạn sẽ ở trong tay an toàn.

• How to exchange larger amounts of cryptocurrency?

  Cryptocurrency exchanges usually restrict investors who want to trade larger amounts of cryptocurrency via the conventional way. They do so because, currently, although on the rise, the trading volume on most cryptocurrency trading platforms still remains relatively low, when compared to traditional FX and stock markets. Due to the low trading volume, investors who want to place large orders (also known as “whales”) can significantly affect the price of a particular digital asset. This is harmful to the market and the trader, himself, as the price of the instrument can be moved even before the trade is completed (this is also known as “slippage”). Aside from that, exchanges might need to divide the big order into a few smaller ones, which can end up executed at different prices and at different times. So, in situations, where the value of the order placed is relatively significant to the amount of the daily trading volume, generated on the particular exchange, the investor is required to find another way of executing his trades.

  So, when is an order considered a “big” one? Hedge funds, high-net-worth individuals, and wealth management companies, for example, often trade millions worth of cryptocurrencies at once. However, traditional cryptocurrency exchanges offer OTC trading services to investors who want to trade over $100,000 worth of cryptocurrencies.

  The most preferred way to exchange larger amounts of cryptocurrency is through an OTC desk (over-the-counter). The OTC trading process mechanics is based on big chunks of buy and sell orders known as block trades. What OTC desks do is find buyers and sellers with significant portfolios and pair them together to conduct a trade. That way, the parties can fulfill their trades at once and at a fixed price, without affecting the trading process for smaller investors on the exchange. Another benefit that OTC trading provides is shorter withdrawal times. Instead of having to wait for a few days, traders can withdraw at once and, in most cases, within 24 hours.

  There are several ways for one to get involved in OTC trading, such as via an electronic chat, telephone, and cryptocurrency ATMs. Traders prefer these ways due to anonymity, as the trades aren’t audited or reported to external agencies. However, a big part of the OTC trading activity takes place on cryptocurrency exchanges, as well. Some platforms like Binance, Coinbase, and Kraken, for example, provide such a service. To benefit from it, the investor should set up an account and pass an identity verification, in accordance with the KYC and AML policies, adopted by the particular exchange. Once the account is successfully established, the trader can proceed with requesting a quote. The OTC desk will then try to find a match for the quote. If it can’t find a match, it gets back to the trader with other terms, similar to his. Once both parties agree on a price, the trade is executed.

• What crypto exchange data do I need for taxes?

  As you may, or may not know, depending on your country of residence, you may be required to pay taxes on your cryptocurrency investments. Although some countries may not consider cryptocurrency investments as taxable, under most jurisdictions, you are required to pay taxes on your returns from investing in digital assets. In the US, for example, no matter whether you collect mined or forked coins, or exchange crypto-for-crypto or crypto-for-fiat (except buying crypto with fiat), your transactions should be reported to the IRS, which defines cryptocurrencies as property. This means that everything you buy with digital coins will be taxed as a short- or long-term capital gain, depending on the holding period. So, yes, even the coffee you bought this morning with Bitcoins qualifies here.

  To comply with the law, you should keep records of your transactions, including all buy and sell orders and overall portfolio performance. As a rule of thumb – the more data you store, the better prepared you are. However, for residents of the US, the most important thing here is always to be prepared with information about the base price of the cryptocurrency you are selling, especially when you are cashing out crypto for fiat money.

  If you are selling cryptocurrencies that you have mined yourself, the profit made is taxed as business income. Now about the case with the cup of coffee you bought with BTC. It is essential to keep records of the price of the coin at the time of purchase as, later on, when the time for dealing with the taxes comes, the transaction will be denominated according to the current price of the digital asset. The case is quite the same with crypto-to-crypto transactions. If you are buying Ripple with Bitcoin, you have to report the difference in the price of the asset you are selling (Bitcoin) at the time when you have bought it and when you have spent it on Ripple. Once you buy the new coin, you should record its price and keep it for the time you sell it when you will have to go through the same situation.

  Khái niệm về kế toán đầu tư tiền điện tử có thể xuất hiện hơi quá phức tạp đối với những người không phải là tiền, điều này có thể hiểu được. Một trong những lý do chính cho điều đó là việc tiếp tục thiếu nỗ lực tập trung từ các cơ quan thuế quốc gia trên toàn cầu để đưa ra hướng dẫn chi tiết về việc điều trị các loại tiền kỹ thuật số. Trong một tình huống hỗn loạn như thế này, điều quan trọng nhất cần làm, để tránh xa rắc rối với chính quyền, là lưu giữ hồ sơ về tất cả các giao dịch tiền điện tử mà bạn tham gia. tự do. Khi bạn tải xuống tất cả thông tin giao dịch của mình, bạn có thể liên hệ với một kế toán viên chuyên nghiệp hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ từ các nhà giao dịch có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc xử lý thuế để giúp bạn xác định những gì bạn nợ. Nên làm như vậy, ít nhất là lần đầu tiên bạn nộp đơn xin thuế, để tránh rủi ro thiếu thông tin quan trọng hoặc trình bày sai hoạt động giao dịch chịu thuế của bạn.

• Trao đổi tiền điện tử nào chấp nhận USD?

• Cách bắt đầu trao đổi tiền điện tử

  Trong những năm gần đây, chúng tôi đã chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể về số lượng trao đổi tiền điện tử hoạt động. Có hai lý do chính cho việc này - 1) thị trường đang phát triển, và có tiềm năng lớn, và 2) thật dễ dàng để khởi động một cuộc trao đổi tiền điện tử. Hãy cùng tập trung vào cái sau và phân tích quá trình đằng sau việc bắt đầu một nền tảng giao dịch tiền điện tử.

  Về mặt công nghệ, có ba tùy chọn chính mà bạn có thể chọn khi ra mắt trao đổi tiền điện tử:

  Xây dựng nền tảng từ đầu

  Giống như bất kỳ phần mềm nào khác, tùy chọn này đảm bảo nền tảng quyền sở hữu 100% và cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát phát triển và bảo trì của nó. Tuy nhiên, nó cũng có chi phí cao hơn vì bạn sẽ phải thuê toàn bộ nhóm các nhà phát triển, nhà thiết kế và tư vấn để chăm sóc các tính năng bảo mật, thủ tục KYC, dịch vụ xử lý thanh toán, v.v. Hãy nhớ rằng hiện tại, có một Sự thiếu hụt các nhà phát triển blockchain, và bạn nên phải dành một ngân sách cao hơn để thu hút các chuyên gia lành nghề.

  Điều quan trọng nhất ở đây là thực hiện một phân tích ban đầu tuyệt vời và cố gắng ước tính tổng chi phí và thời lượng của dự án. Xây dựng một nền tảng từ đầu có liên quan đến sự phát triển, bảo trì và nâng cấp liên tục, sẽ yêu cầu một ngân sách bổ sung. Tùy thuộc vào ngân sách của bạn và chuyên môn của nhóm, dự án có thể mất từ ​​1-2 năm trở lên để kết thúc. Cố gắng hình dung tình hình trong thị trường ngách sẽ là gì sau khoảng thời gian đó và liệu nó có còn cung cấp các cơ hội lợi nhuận tương tự hay không.

  Công nghệ nguồn mở

  Có rất nhiều tài nguyên trực tuyến ở những nơi như GitHub và các diễn đàn khác cung cấp các tập lệnh trao đổi tiền điện tử nguồn mở. Họ mang lại một lợi thế đáng kể khi bạn có được một cơ sở công nghệ vững chắc để có được mọi thứ với đầu tư ban đầu bằng không. Vì mã nguồn là miễn phí, tuy nhiên, điều cần thiết là khiến nhóm lập trình của bạn kiểm tra nó và cải thiện nó. Họ cũng sẽ có thể thêm các tùy chỉnh và xây dựng các tính năng mới. Nhìn chung, cách làm việc này giúp tiết kiệm thời gian và tài nguyên.

  Tuy nhiên, điều đáng chú ý là, do bản chất của chúng, các tập lệnh nguồn mở cuối cùng có thể kém an toàn hơn, với nhiều lỗi và thậm chí mã độc hại để phục vụ như một cửa hậu. Đó là lý do tại sao bắt buộc phải đảm bảo rằng có các chuyên gia bảo mật và các nhà phát triển có kinh nghiệm kiểm tra nó.

  Giải pháp phần mềm nhãn trắng

  Ngoài ra còn có một số tùy chọn cho các giải pháp nhãn trắng mà bạn có thể sử dụng để khởi động trao đổi tiền điện tử của mình. Điều tốt ở họ là chúng được chứng minh là hoạt động và cung cấp cho bạn sự linh hoạt để thêm các mô -đun, tùy chỉnh các tính năng hiện có, phát triển các chức năng mới, thực hiện các ngôn ngữ mới và các loại tiền tệ được hỗ trợ, v.v. Công cụ thương mại được thử nghiệm, ví, bảng quản trị, UI, các tính năng biểu đồ, tích hợp của bên thứ ba, v.v ... Phần còn lại tùy thuộc vào bạn để điều chỉnh nó theo các đặc điểm cá nhân của thương hiệu của bạn.

  Các giải pháp nhãn trắng giúp bạn gặp rắc rối khi phải đối phó với việc thực hiện kỹ thuật và bảo trì liên tục. Bạn cũng không phải trả tiền cho một giấy phép mới vì hệ thống đã có. Hãy nhớ rằng một phần mềm trao đổi làm việc phù hợp thường là sự kết hợp của một số mô -đun và yếu tố (công cụ thương mại, ví, xử lý thanh toán, v.v.) sẽ hoạt động trong sự hài hòa hoàn hảo. Đó là lý do tại sao sử dụng một giải pháp thử nghiệm thời gian thường là lựa chọn ưa thích.

  Tuy nhiên, bắt đầu một trao đổi tiền điện tử không chỉ là tìm ra công nghệ phù hợp. Một điều cần thiết khác mà bạn cũng nên xem xét là nơi để kinh doanh. Sự thật là thế giới pháp lý không có một nền tảng trung gian. Trong khi nhiều quốc gia cấm các công ty liên quan đến tiền điện tử hoạt động trên lãnh thổ của họ, một số khu vực pháp lý tự do hơn nhiều đã thu hút các dự án trao đổi tiền điện tử là cốt lõi của sự phát triển chiến lược của họ. Malta, ví dụ, là một trong những quốc gia có môi trường tốt nhất để ra mắt một doanh nghiệp trao đổi tiền điện tử. Nó có một cổng thông tin chuyên dụng giúp bạn dễ dàng làm quen với môi trường kinh doanh ở đó và giúp điều hướng toàn bộ quá trình. Môi trường chào đón ở Malta đã dẫn đến một tác động tích cực cao khi đất nước trở thành ngôi nhà của một số trao đổi tiền điện tử.

  Khi chọn nơi để kinh doanh, hãy đảm bảo tìm hiểu xem bạn đang có kế hoạch hoạt động tại địa phương hay toàn cầu. Ngoài ra, làm quen với các chính sách cụ thể của quốc gia (KYC, AML). Trước khi thiết lập kế hoạch của bạn và để tránh bỏ lỡ thông tin quan trọng, hãy đảm bảo tìm kiếm tư vấn pháp lý sẽ giúp bạn làm quen với môi trường pháp lý trong quốc gia nơi bạn dự định thiết lập trao đổi. Hãy nhớ rằng bạn nên được cấp phép không chỉ bởi chính quyền địa phương mà còn bởi các khu vực pháp lý nơi bạn dự định tiến hành kinh doanh.

  Tất nhiên, bắt đầu trao đổi tiền điện tử đòi hỏi những cân nhắc bổ sung như tìm kiếm tài trợ, tổ chức cấu trúc hoạt động, duy trì hỗ trợ khách hàng đầy đủ, giao dịch với các nhà cung cấp dịch vụ của bên thứ ba, xây dựng thanh khoản, v.v. Tuy nhiên, nếu bạn tìm ra công nghệ để cung cấp năng lượng cho trao đổi của bạn, cũng như nơi bắt đầu kinh doanh của bạn, phần còn lại sẽ đến một cách tự nhiên.

• Cách trao đổi tiền điện tử cho tiền mặt (Fiat), bao gồm cả USD

  Một trong những điều mà người mới bắt đầu tiền điện tử quan tâm nhất là làm thế nào họ có thể trao đổi tiền kỹ thuật số của họ cho Fiat (USD, EUR, GBP, v.v.). Tuy nhiên, việc trả lời câu hỏi này phụ thuộc vào loại tiền điện tử mà bạn muốn trao đổi cho fiat. Nếu bạn có một danh mục altcoin, thì cách tốt nhất để tiến hành là bán chúng cho một loại tiền điện tử phổ biến hơn. Sau khi bạn đã bán đồng tiền kỳ lạ của mình cho một trong những loại tiền điện tử hàng đầu, bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Dưới đây là năm cách phổ biến nhất để biến tiền điện tử của bạn thành fiat:

  1. Trao đổi tiền điện tử cho Fiat thông qua một cuộc trao đổi

  Đây là cách phổ biến nhất vì hầu hết các trao đổi tiền điện tử tập trung hàng đầu cho phép bạn trao đổi tiền điện tử cho Fiat trong một quy trình đơn giản và đơn giản. Trao đổi cho phép mua tiền điện tử với fiat được gọi là trên đường dốc. Coinbase, Gemini, Bitstamp, Kraken và nhiều người khác hỗ trợ các giao dịch Fiat. Tất cả bạn phải làm là liên kết một phương thức thanh toán ưa thích, chẳng hạn như tài khoản ngân hàng, paypal hoặc nếu không, bạn có thể sử dụng cho tài trợ và rút tiền của Fiat. Hãy nhớ rằng nếu bạn muốn rút tiền, hầu hết các trao đổi tiền điện tử đòi hỏi bạn phải tuân thủ các chính sách KYC và AML của họ. Bên cạnh đó, một số trao đổi có giới hạn rút tiền hoặc phí rút tiền mà bạn nên tính đến.

  Hãy nhớ rằng việc chuyển tài khoản ngân hàng mất vài ngày, nhưng thường không quá một tuần. Đó là lý do tại sao, nếu bạn cần nhanh chóng có tiền mặt của mình, thì bạn nên xem xét một trong những lựa chọn tiếp theo.

  2. Trao đổi tiền điện tử cho Fiat qua các trang web P2P

  Tùy chọn tiếp theo là các nền tảng P2P như www.localbitcoins.com. Những gì họ làm là phù hợp với người mua và người bán và để họ đăng giá thầu của riêng họ và hỏi giá.

  Bạn tự hỏi làm thế nào để trao đổi xảy ra và liệu có bất kỳ rủi ro nào khi bán tiền của bạn mà không nhận được khoản thanh toán? Đừng lo lắng - trang web áp dụng một dịch vụ ký quỹ xóa bỏ nguy cơ bị lừa đảo. Bên cạnh đó, trước khi giao dịch, bạn sẽ có thể làm quen với các điều khoản và điều kiện của nó (khi nào và bạn sẽ nhận được khoản thanh toán Fiat của mình).

  Khi cả hai bên đồng ý về các điều khoản giao dịch, tiền điện tử bạn đang bán sẽ được chuyển vào tài khoản ký quỹ của nền tảng. Người mua sẽ phát hành số tiền fiat đã thỏa thuận theo cùng một cách. Khi bạn nhận được khoản thanh toán, bạn xác nhận với localbitcoins.com rằng tất cả đều tốt và tiền điện tử sau đó được phát hành cho người mua.

  Một số người sử dụng các nền tảng P2P được đề cập để sắp xếp các cuộc họp với người mua/người bán trực tiếp, nơi họ có thể thực hiện trực tiếp trao đổi. Mặc dù điều này giúp bạn tránh trả các khoản phí nền tảng, nhưng nó làm tăng nguy cơ bị cướp hoặc lừa đảo, vì vậy hãy cẩn thận với một tùy chọn như vậy.

  3. Trao đổi tiền điện tử cho Fiat thông qua ATM

  Nếu bạn tình cờ sống trong một thành phố có ATM tiền điện tử, thì bạn có một lựa chọn dễ dàng khác để tận dụng lợi thế. ATM Bitcoin là những cách thuận tiện để chuyển đổi tiền điện tử thành fiat. Nhược điểm chính là họ tính phí tương đối cao hơn khi so sánh với trao đổi hoặc thị trường P2P.

  ATM tiền điện tử thường hoạt động giống như ATM truyền thống. Sự khác biệt ở đây là một khi bạn nhập số tiền bạn muốn trao đổi tiền mặt, bạn sẽ được cung cấp địa chỉ ví để chuyển tiền điện tử sang. Sau khi bạn hoàn thành giao dịch, ATM sẽ phát hành tiền mặt. Nếu giao dịch mất quá nhiều thời gian để hoàn thành, bạn sẽ được cung cấp mã mua lại mà bạn có thể sử dụng và nhận tiền mặt từ ATM sau.

  Điều đáng chú ý là việc trao đổi số tiền lớn hơn tại một số ATM có thể yêu cầu xác minh ID.

  Điều tốt với ATM tiền điện tử là sự phổ biến của chúng đang tăng liên tục và chúng đang trở nên dễ tiếp cận (kiểm tra biểu đồ về sự tăng trưởng về số lượng ATM trên toàn thế giới). ATM Bitcoin mới được ra mắt theo nghĩa đen mỗi ngày. Nếu bạn muốn tìm ra đâu là loại tiền điện tử gần nhất với bạn, hãy kiểm tra tại đây. Trang web cung cấp thông tin về nhà điều hành ATM, các khoản phí mà nó tính phí cũng như các loại tiền điện tử được hỗ trợ và giới hạn rút tiền.

  4. Trao đổi tiền điện tử cho fiat thông qua thẻ ghi nợ tiền điện tử

  Thẻ ghi nợ tiền điện tử tương tự như thẻ ghi nợ truyền thống. Tất cả những gì bạn phải làm là nạp tiền vào tài khoản của bạn với một loại tiền điện tử bạn chọn và sau đó bạn sẽ có thể chuyển đổi nó thành USD hoặc một loại tiền tệ khác một cách dễ dàng. Thẻ ghi nợ Crypto cung cấp nhiều lợi thế - chuyển đổi tức thì từ tiền điện tử sang fiat, phí hoa hồng thấp hơn, khả năng tiếp cận cho phép bạn sử dụng chúng tại ATM hoặc hệ thống POS tại các nhà bán lẻ để mua hàng hóa và dịch vụ, v.v.

  Hãy nhớ rằng thẻ ghi nợ tiền điện tử chưa được hỗ trợ ở tất cả các quốc gia. Nếu bạn đang sử dụng thẻ ghi nợ ở một quốc gia không được hỗ trợ, bạn sẽ phải trả thêm một khoản phí để chuyển đổi FX.

  Bên cạnh đó, việc nhận thẻ ghi nợ yêu cầu xác minh danh tính bao gồm gửi ID do chính phủ cấp, bằng chứng địa chỉ và các chi tiết cá nhân khác thường được thu thập từ các nhà cung cấp dịch vụ tuân thủ KYC.

  Điều đáng nói là nhận được thẻ ghi nợ tiền điện tử ban đầu thường mất nhiều thời gian hơn khi so sánh với thời gian để trao đổi tiền điện tử cho Fiat thông qua trao đổi hoặc thị trường P2P. Thẻ ghi nợ Crypto cũng có giới hạn về số tiền bạn có thể rút. Tuy nhiên, điều tốt ở đây là bạn có thể tăng giới hạn bằng cách thông qua một quy trình xác minh chặt chẽ hơn.

  5. Lên một khoản vay thay vì bán tiền của bạn

  Một lựa chọn khác đáng xem xét là cho mượn tiền điện tử của bạn. Điều này hoạt động giống như một kế hoạch thế chấp. Bạn đặt tiền điện tử của bạn làm tài sản thế chấp và nhận được fiat cho nó. Sau đó, bạn tiến hành trả lại cách bạn làm với các khoản vay truyền thống. Tiền của bạn được giữ theo các quy tắc của một hợp đồng thông minh đảm bảo lưu trữ an toàn của họ.

  Các khoản vay tiền điện tử đang ngày càng trở nên phổ biến do tính linh hoạt mà họ cung cấp. Họ cũng được ưa thích vì chúng cho phép bạn tránh một sự kiện chịu thuế (bán tiền điện tử) nhưng vẫn tận dụng tiền định lượng bất cứ khi nào bạn cần. Bên cạnh đó, bạn đã giành chiến thắng khi phải trải qua tất cả việc mua và bán một khi bạn quyết định lấy lại các khoản đầu tư tiền điện tử, vì tiền sẽ vẫn là tài sản của bạn. Bằng cách đó, bạn sẽ tiết kiệm thời gian và tránh trả phí nếu bạn quyết định mua tiền điện tử trong tương lai.

  Một trong những dịch vụ cho vay tiền điện tử phổ biến nhất là Nexo.io. Nó cho phép khách hàng thiết lập một tài khoản được bảo hiểm và vay hơn 40 loại tiền tệ fiat.

• Cách nhận một loại tiền điện tử mới được liệt kê trên một cuộc trao đổi

  Mục tiêu chính của các dự án mã thông báo mới là được liệt kê trên một trao đổi tiền điện tử lớn, vì điều này làm tăng đáng kể tiềm năng thị trường của họ. Nhưng không phải mọi trao đổi đều có thể bắn các dự án mã thông báo trong các ngôi sao. Được liệt kê trên một nền tảng hàng đầu với độ thanh khoản cao và hỗ trợ các đường dốc bật/tắt Fiat so với trao đổi tiền điện tử không phổ biến có thể dẫn đến sự khác biệt của hàng triệu khách hàng. Sự thật là ngay cả các dự án có tiềm năng cao nhất cũng có thể không sống theo nó nếu họ có thể tiếp cận đối tượng rộng hơn. Đó là lý do tại sao sự cạnh tranh giữa các dự án mã thông báo để được liệt kê trên một trong những trao đổi tiền điện tử hàng đầu trên toàn thế giới là rất khốc liệt.

  Vì vậy, bạn nên làm gì để có được một loại tiền điện tử mới được liệt kê trên một cuộc trao đổi? Câu trả lời đơn giản cho câu hỏi này là nó thay đổi tùy thuộc vào nơi bạn muốn có được dự án được liệt kê. Các trao đổi khác nhau có các thuật ngữ khác nhau để bao gồm các mã thông báo mới. Đó là lý do tại sao điều tốt nhất để làm là làm quen với các yêu cầu của từng trao đổi ưa thích của bạn và tiếp cận các nền tảng từng người một.

  Although the requirement of the separate trading venues may vary, the procedure that you must follow is pretty much the same for all of the leading exchanges. It can be summarized in the following key steps:

  1. Choose an exchange and apply

  The first obvious step is to choose the exchange you want to get featured on. Most project owners usually aim at the top-level platforms, which is understandable, considering the skyrocket effect they can have on a particular cryptocurrency if it gets listed. However, there are a few things to consider here, such as the competition, listing policy, and fees (more on this in a moment).

  Let’s assume that you’ve already chosen the exchanges you want to get listed on. The next step is to apply to their programs. Most of the time, you will have to fill out an online form where you will describe the name and the description of the token, how can investors earn it, whether there are any trading specifications, what are the token holders’ rights, if any, etc. You will also have to provide them with the whitepaper to help the exchanges’ representatives get familiar with the project’s roadmap, the team behind it, and your goals. Try to provide as much details as possible. In a world where leading cryptocurrency platforms try to build credibility and distinguish themselves from the world of scammers, and pump-and-dump schemes, they make everything possible to stay away from listing shady or suspicious projects.

  When you apply, the exchange team will usually perform a preliminary analysis of your project. Some platforms will let you know whether you qualify right away. However, others may require you to go through a more in-depth review. During the detailed analysis, the listing team may require you to provide additional documents to confirm the authenticity of the information. You will, most probably, be requested to sign a non-disclosure agreement.

  2. Deal with the corporate stuff

  Exchanges list projects that are run by active companies, registered under an official jurisdiction. Bear in mind that conceptual ideas run by a group of enthusiasts that aren’t linked together under the rules of corporate law, won’t make the list.

  Aside from that, most platforms require account verification for the leading members of the team. Some may require information only for the CEO of the company, while others will insist on having all shareholders or team members having a certain degree of control over the company (above 10%, for example) to get verified.

  3. Get a legal opinion letter

  Although this isn’t a mandatory requirement for all platforms, the leading exchanges in the US won’t get you listed without it. The idea of a legal opinion letter is to have a lawyer who makes an official confirmation that the project isn’t a security. In most cases, the legal opinion should be issued from law firms that operate in the same jurisdiction as the company that runs the project.

  Regarding the requirement for tokens to not be classified as securities, many platforms explicitly instruct teams to adhere to the Howey Test (a precedent from a 1946 Supreme Court case that helped SEC establish a clear framework for securities classification).

  4. Smart contract security audit

  Some exchanges also require for the project to pass a smart contract security audit. The procedure is pretty straightforward, and you can easily find companies that offer such a service. However, it may take up to a month to finish the whole procedure.

  Also, here, we should mention the technical side of things. Most platforms require you to upload the source code of the project on GitHub. Their technical team will then perform due diligence and will come out with a statement on whether they see any potential issues. The idea is to make sure your project is well-delivered in terms of a technical standpoint and that there are no risks for fraudulent activities (malicious lines of code, security concerns, and potential backdoors or loopholes).

  5. Get and remain listed

  Once you are compliant with all the requirements of the particular exchange and if your project is selected, it will get listed. However, bear in mind that there are also platforms that don’t have an established procedure for token project listing. Some of them analyze on a case-by-case basis. Others select unique and innovative projects that may be of interest to their clients.

  In a bid to increase their market potential, token project owners usually try to list their assets on as many exchanges as possible from the start. However, this is not an easy task as it requires having a massive budget to cover the listing fees of each platform. Cryptocurrency exchanges currently try to exploit that niche by setting very high listing fees. According to a Business Insider research, cryptocurrency exchange listing fees range from a few thousand dollars up to a million. It is worth noting that most platforms don’t explicitly state their listing fees on their websites. What they do, most of the time is to mask the full cost of the listing process under several minor fees charged for procedures, such as market entry or “due diligence” to confirm that your project is good-to-go.

  What this means is that cryptocurrency exchange listing fees are way higher than those of traditional stock exchanges like NYSE or NASDAQ. The NYSE, for example, has set a limit of $250,000 as the maximum fee that an issuer of a security can be charged per year.

  This often is a stumbling block in front of projects with lower budgets, which is why many consider the market unfair. Projects that can’t afford the hefty listing fees of leading exchanges can opt for decentralized exchanges like Uniswap or PancakeSwap.

  It is worth noting that there are some centralized trading platforms like Bittrex, that list projects for free. Even market leaders like Binance have made a step in the right direction by providing token issuers with the flexibility to choose the amount of the listing fee that they want to pay. There is no minimum set by the exchange, and all collected listing fees are donated.

  It is essential to bear in mind that, although leading platforms receive thousands of applications, they list just a few projects every week. This only comes to show how strong the competition in the field is. So, if you get rejected, try to find out what were the reasons for that and come back with an improved application.

  Another thing to keep in mind is that once listed, there is no guarantee that your token will remain trading on the exchange forever. Just the opposite – some platforms may proceed to delist your token if it doesn’t generate enough trading volume. This may happen as soon as 3 or 6 months after you have been listed. So, make sure to find the perfect timing for your launch.

  Aside from that, don’t get your expectations too high or get too encouraged if you experience a skyrocket boom once you get listed. The potential of your idea aside, this may be due to pure market mechanics. Traders usually have a thing for newly-listed and unexplored assets as they often pose a greater risk, thus a higher profit potential. The case is the same even when a new stock is listed, as its first market direction usually is upwards (although the risk there is way lower as the whole process is strictly regulated). What this comes to show is that you must proceed with marketing your project even after it is listed. Don’t rely on past glory as a sudden drop in the investors’ interest may result in lower liquidity in the long term, which may get you delisted. Bear in mind that the place of your project on the exchange is precious, and there are hundreds of other projects that are in the queue to take it. In an effort to further monetize the cryptocurrency project listing process, some exchanges offer services like “spotlighting” or “suggesting” projects. This basically means that you can pay the platform to promote your project among its clients, thus attract more investments. If you think it is worth it, then go ahead and try it.

  If you find the whole token listing procedure too complicated or time-consuming, you can always hire a company to handle it for you. There are token listing and promotion services that guarantee that you will get listed on a particular platform and will take care of the marketing part for a certain fee.

• How do cryptocurrency exchanges work?

  To understand how do cryptocurrency exchanges work, we will explore the mechanics behind the two common types of digital asset trading platforms – centralized (CEX) and decentralized (DEX). Centralized and decentralized exchanges differ from each other in their operational model and governance. Here is how each of them works:

  Centralized cryptocurrency exchanges (CEX)

  Centralized crypto exchanges serve as intermediaries that are run by a third-party operator. Similar to traditional stock exchanges, centralized cryptocurrency exchanges connect buyers and sellers and allow them to trade coins for fiat money or other cryptocurrencies. In order to make that happen, exchanges serve as an intermediary, ensuring the stability of the trading environment, constant monitoring of trades, order book management, and compliance with regulation (in some cases). However, unlike typical stock exchanges which have fixed trading hours, most centralized crypto trading platforms are open 24/7.

  It is worth noting that different cryptocurrency exchanges offer different prices for the assets they list for trading. That is all because of the pricing mechanics. The rate at which a particular asset is traded is driven by the supply and demand on each platform. Each exchange has its own order book that contains all buy and sell orders for all trading pairs. Usually, the highest buy price becomes the official market price (bid) for the particular asset. The case is the same when it comes to sell orders – the lower price at which someone wants to sell a specific cryptocurrency becomes the official market price (ask). However, it is worth noting that the order book doesn’t exactly reveal what trading activity takes place in reality. In fact, it shows traders’ intentions, most of which may never materialize. If you want to find out what other investors are actually paying to buy cryptocurrencies, you should check the trade history. The basic rule of thumb, when it comes to crypto exchanges, is that the bigger the platform is, the fairer pricing policy it offers. Or in other words – more liquidity means more stable and fair prices.

  Nếu bạn muốn tìm ra giá trung bình của Bitcoin, tại thời điểm này, bạn có thể thực hiện tìm kiếm trên Google. Những gì các nhà tổng hợp tin tức làm là tính toán giá trung bình dựa trên mức giá cho tài sản cụ thể trên các sàn giao dịch phổ biến nhất. Thực tế là giá của một tài sản cụ thể có thể thay đổi từ trao đổi này sang trao đổi khác tạo ra các cơ hội chênh lệch giá được khai thác bởi các nhà giao dịch tiên tiến hơn. Những gì họ làm là mua tài sản từ một trao đổi nơi giao dịch rẻ hơn và bán nó trên một giao dịch khác được giao dịch với giá cao hơn. Thông thường, giá từ nền tảng này sang nền tảng khác nhau trong khoảng 1-2% nhưng có thể lên tới 5%.

  Nhưng làm thế nào để quá trình giao dịch trên các sàn giao dịch thực sự hoạt động trong thực tiễn? Khi bạn tạo một tài khoản trên trao đổi ưa thích của mình, bạn sẽ phải trải qua một quy trình xác minh ban đầu và tuân thủ các chính sách KYC/AML được sử dụng (nếu có như vậy). Sau khi xác minh thành công, bạn sẽ có thể tài trợ tài khoản của mình và giao dịch đầu tiên. Hãy nói rằng bạn quan tâm đến việc giao dịch BTC. Nếu bạn đang mua, bạn cung cấp giá tối đa cho mỗi BTC. Mặt khác-nếu bạn đang bán, bạn cung cấp giá tối thiểu cho mỗi BTC. Công cụ phù hợp của Exchange sau đó tìm thấy một thứ tự ngược lại và thực hiện giao dịch.

  Trao đổi tiền điện tử tập trung sử dụng mô hình nhà sản xuất cho phép họ tính tiền hoa hồng từ cả hai bên thương mại-một trong số đó là thanh khoản và một khoản thanh khoản. Họ cũng có thể tính phí bổ sung cho tiền gửi tài khoản, rút ​​tiền, hoặc nếu không. Trước khi chọn trao đổi tiền điện tử, hãy đảm bảo làm quen với chính sách lệ phí của mình.

  Trao đổi tập trung thường thân thiện hơn với người dùng và là lựa chọn tốt hơn cho các nhà giao dịch mới bắt đầu vì họ cung cấp mọi thứ cần thiết ở một nơi. Họ có một ví tích hợp (mặc dù không nên sử dụng nó), một loạt các phương thức thanh toán, thanh khoản cao hơn, giao diện người dùng trực quan không yêu cầu kiến ​​thức kỹ thuật trước và các lợi thế khác. Tuy nhiên, theo thời gian, một số người bắt đầu chạy trốn khỏi các trao đổi tiền điện tử tập trung trong một nỗ lực để có được quyền tự chủ hơn và xử lý các giao dịch tiền điện tử của họ một cách độc lập.

  Trao đổi tiền điện tử phi tập trung (DEX)

  Một số người đề xuất tiền điện tử thường cho rằng các trao đổi tập trung don don đại diện cho ý tưởng cốt lõi của tiền điện tử, đó là phân cấp và loại bỏ người trung gian. Đó là lý do tại sao các trao đổi phi tập trung được sinh ra.

  Trao đổi tiền điện tử phi tập trung don don có bất kỳ cơ quan quản lý nào. Họ được điều hành bởi cả cộng đồng và theo nguyên tắc đồng thuận. Chúng minh bạch khi mỗi quyết định được đưa ra bằng cách bỏ phiếu, điều này giúp đưa sự tin tưởng trở lại hệ thống.

  Trao đổi phi tập trung làm việc theo nguyên tắc đặt tất cả các quy trình vào tay các thương nhân. Họ là những người chịu trách nhiệm về giao dịch, lưu trữ tiền, giao dịch, v.v ... Họ thậm chí còn bỏ phiếu chung về các vấn đề rất quan trọng cho sự phát triển của nền tảng.

  Hầu hết DEXS hoạt động theo nguyên tắc hợp đồng thông minh. Hợp đồng thông minh là hình thức kỹ thuật số của các thỏa thuận pháp lý. Chúng bao gồm một tập hợp các quy tắc và yêu cầu thường hoạt động theo nguyên tắc IF/Then. Điều này đảm bảo rằng tổ chức vẫn độc lập, không thể phá hủy, ổn định và minh bạch.

  Các trao đổi phi tập trung hoạt động trên cơ sở P2P vì họ cho phép các nhà giao dịch tương tác và giao dịch với nhau, mà không có bất kỳ sự can thiệp nào từ một người trung gian. Điều này có nghĩa là trao đổi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc thu thập dữ liệu hoặc lưu trữ tài sản nào. Tất cả những gì nó làm là cung cấp cơ sở hạ tầng nơi các nhà giao dịch có thể thực hiện giao dịch của họ.

  Điều này mang lại cơ chế định giá tài sản trong tay người dùng. Không có phí bổ sung để đảm bảo lợi nhuận của nền tảng, đảm bảo mô hình định giá công bằng hơn.

  Một tích cực khác là các trao đổi phi tập trung được phân phối, điều đó có nghĩa là không có cơ quan quản lý trung tâm là mục tiêu duy nhất của một cuộc tấn công hacker. Điều đó cũng có nghĩa là không có rủi ro về thời gian chết nền tảng vì các nút phân tán giữ cho cơ sở hạ tầng hoạt động vĩnh viễn.

• Làm cách nào để sử dụng API trao đổi tiền điện tử?

  API (giao diện lập trình ứng dụng) là một trụ cột trong thế giới tài chính ngày nay. API là một phần mềm đảm bảo sự tương tác suôn sẻ giữa hai bên (ứng dụng hoặc ứng dụng và người dùng). Trong thế giới tiền điện tử, API được sử dụng để xây dựng liên kết giữa hai bên, chẳng hạn như người dùng và công ty sản phẩm, nhà cung cấp dịch vụ, trao đổi, công ty dữ liệu thị trường, ứng dụng giao dịch, v.v. là chuyển thông tin - Nhận yêu cầu của bạn, chuyển nó cho hệ thống và sau đó thông báo cho bạn về phản hồi của hệ thống.

  Trong thế giới tiền điện tử, một trong những vấn đề chính mà API giải quyết có liên quan đến thông tin giao dịch. Để công chúng rộng rãi có quyền truy cập vào dữ liệu giao dịch sạch sẽ, bình thường và vô dụng, các nhà phát triển của dịch vụ/ứng dụng cụ thể, phải xử lý nhiều quy trình làm việc (xuất phát, làm sạch và duy trì bộ dữ liệu, để đặt tên cho một số).

  Tại Nomics, chúng tôi đã phát triển một nền tảng dữ liệu thị trường Crypto, cho phép những người tham gia thị trường như nhà đầu tư, nhà phân tích và các nhà tạo lập thị trường truy cập tính toán dữ liệu thương mại và đặt hàng nguồn chính. API của chúng tôi cung cấp quyền truy cập trực tiếp, hợp lý hóa dữ liệu giá và tỷ giá hối đoái từ tất cả các trao đổi chính. Thay vì tích hợp từng API nền tảng API, bạn có thể xử lý mọi thứ thông qua API Nomics. API được sử dụng rộng rãi bởi các quỹ phòng hộ, các công ty thương mại số lượng, nhà phát triển fintech và những người tham gia thị trường khác.

  Cách sử dụng API trao đổi tiền điện tử phụ thuộc vào những gì bạn muốn xây dựng với nó. Ví dụ: API của chúng tôi cung cấp các tùy chọn không giới hạn khi bạn có thể phát triển và tích hợp các ứng dụng di động, công cụ biểu đồ, giải pháp giao dịch thuật toán, công cụ đánh giá và danh mục đầu tư, cổng thông tin và trang web thông tin.

  Kỹ năng quan trọng nhất khi nói đến việc tương tác với API trao đổi tiền điện tử là sự hiểu biết đúng đắn về dữ liệu tài chính, bao gồm cơ học thị trường, định dạng giá, quản lý sổ đặt hàng, v.v. Tuy nhiên, có một số kỹ năng kỹ thuật mà chúng ta cũng nên đề cập ở đây. Để làm việc với API trao đổi tiền điện tử thành công, người dùng cần phải làm quen với cơ sở dữ liệu và yêu cầu HTTP, cũng như được trải nghiệm khi làm việc với dữ liệu JSON và CSV.

  Một hướng dẫn đầy đủ và các mẫu yêu cầu mà bạn có thể cần có sẵn trong tài liệu API tiền điện tử của chúng tôi.

  Bạn có thể tìm thấy thêm thông tin kỹ thuật về cách sử dụng API Crypto Exchange của chúng tôi trong phần DOC và diễn đàn của chúng tôi.

• Trao đổi tiền điện tử tập trung là gì?

  Trao đổi tiền điện tử tập trung (CEX) là một nền tảng để giao dịch tiền điện tử. CEXE cung cấp trải nghiệm giao dịch thân thiện với người dùng bằng cách quản lý các hoạt động trong nhà-mọi thứ từ người dùng trên tàu đến việc tạo điều kiện giao dịch và lưu giữ hồ sơ. Mỗi ngày, hàng tỷ đô la chảy qua các trao đổi tập trung như Binance, Coinbase và hàng trăm người khác.

  Tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đều hỗ trợ các loại tiền điện tử hàng đầu theo giới hạn thị trường, nhưng một số, như Binance và Huobi, tự hào có một danh sách ấn tượng của các cặp altcoin. Trong khi hầu hết các giao dịch tập trung được đặt thông qua thị trường giao ngay, nơi chúng được định cư ngay lập tức, có các CEX tập trung vào các công cụ phái sinh hoặc có cả giao dịch tại chỗ và phái sinh.

  Các công cụ phái sinh là gì?

  Các công cụ phái sinh là các cấu trúc theo dõi giá tài sản. Một sản phẩm phái sinh tiền điện tử có thể theo giá của Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) hoặc một giỏ altcoin. Không giống như các giao dịch tại chỗ, các công cụ phái sinh được giải quyết trong tương lai.

  Trao đổi tập trung như Bitmex và Deribit chuyên về giao dịch phái sinh. OKX cung cấp điểm và dẫn xuất.

  CEX so với Dex

  CEXE có thể là cách phổ biến nhất để giao dịch tiền điện tử, nhưng có những lựa chọn khác. Các cá nhân và tổ chức có giá trị ròng cao thu hút các bàn tiền điện tử OTC để đảm bảo giá ổn định mà không làm phiền thị trường, và các thương nhân coi trọng quyền riêng tư của họ đối với các trao đổi hoặc dexes phi tập trung.

  Giống như các ứng dụng ngân hàng và giao dịch truyền thống, trao đổi tập trung xử lý việc lên tàu, giao dịch, lưu trữ hồ sơ và các quy trình liên quan. Tương phản rằng với dexes, là ngang hàng. Người dùng tương tác từ ví tiền điện tử của họ và các giao dịch được quản lý bởi các hợp đồng thông minh, các tập lệnh tự động thực thi khi các điều kiện được lập trình xảy ra.

  Do đó, người dùng DEX vẫn là giả danh. Các nhà giao dịch không được xác định bằng tên hoặc địa chỉ email của họ mà bởi ví DEFI của họ.

  Lịch sử trao đổi tiền điện tử tập trung

  Ngày nay, mọi người có thể giao dịch tiền điện tử thông qua CEXES, DEXES và Bàn OTC. Ban đầu, tuy nhiên, các tùy chọn giao dịch bị hạn chế. Những người đam mê có thể khai thác Bitcoin và một số ít người khác như Litecoin (LTC) và Namecoin, nhưng các kênh duy nhất để giao dịch là các cuộc gặp gỡ trực tiếp và các diễn đàn trực tuyến.

  Những người giao dịch qua các diễn đàn đặt niềm tin của họ vào các đối tác ẩn danh. Mặc dù tiền điện tử có giá trị đồng xu, nhiều người tham gia mong muốn người trung gian có thể kiểm tra người dùng hoặc đóng vai trò là đối tác.

  Chẳng mấy chốc, các thị trường tập trung bắt đầu mọc lên. Thật không may, hầu hết bị nổ tung do quản lý sai, hack hoặc cả hai. Vào tháng 7 năm 2011, Bitomat bị mất tập tin ví.DAT của họ và 17.000 BTC. Vào tháng 3 năm 2012, tin tặc đã đánh cắp 43.000 BTC từ Bitcoinica. Hai tháng sau, Bitcoinica đã bị đánh một lần nữa với giá 38.000 BTC.

  Vào tháng 2 năm 2014, Mt. Gox tiết lộ rằng nó đã bị hack với giá 850.000 BTC trị giá khoảng 450 triệu đô la. Điều này khi Gox xử lý khoảng 70% của tất cả các giao dịch Bitcoin!

  Nhờ những thất bại này, không gian tiền điện tử có được danh tiếng là một miền Tây hoang dã thế kỷ 21. Tuy nhiên, các nền tảng như Coinbase và Kraken đã xuất hiện từ thời kỳ này và tiếp tục phát triển mạnh. Thành công của họ là do - ít nhất là một phần - tập trung vào trải nghiệm người dùng và bảo mật.

  Để biết thêm về Kraken, hãy xem Flippening Tập 82, thúc đẩy Bitcoin bằng cách cải thiện trao đổi với Giám đốc điều hành Kraken Jesse Powell.

• Trao đổi tập trung có tốt hơn Dexes không?

  Về khối lượng thương mại, trao đổi tập trung DEXES. Và vì lý do chính đáng. Trao đổi phi tập trung cung cấp trải nghiệm người dùng ít quen thuộc hơn so với các nền tảng tập trung, cảm giác như các ứng dụng giao dịch truyền thống.

  Trên chuỗi so với chuỗi ngoài chuỗi

  Trao đổi tập trung cung cấp UX thân thiện bằng cách quản lý các khóa riêng của người dùng, một loạt các ký tự tương ứng với địa chỉ blockchain và đại diện cho quyền sở hữu tiền điện tử.

  Trong khi người dùng DEX tự ký giao dịch, các trao đổi tập trung ký thay mặt người dùng của họ. DEX Trades được cam kết với Blockchain. Các giao dịch tập trung giống như ghi nợ và tín dụng trong sổ séc.

  Mô hình chuỗi ngoài tập trung tiết kiệm thời gian và tiền bạc-đặc biệt là khi mạng cơ bản bị tắc nghẽn.

  Bất cứ khi nào giá của Ethereum nhảy, người mua chồng chất và mọi người chọc vào hệ sinh thái tài chính phi tập trung ngày càng tăng của nó. Điều này làm tắc nghẽn mạng và buộc người dùng phải trả thêm tiền cho các giao dịch hoặc giải quyết trong một thời gian chờ đợi lâu. Khi mạng rất bận rộn, các khoản phí trên các dexes như uniswap có thể bằng hoặc vượt quá giá trị được chuyển.

  Người dùng trao đổi tập trung không phải lo lắng về phí cắt cổ hoặc sự chậm trễ vì các giao dịch của họ hiếm khi được viết vào blockchain. Hầu hết các giao dịch và lưu trữ hồ sơ xảy ra trong nhà.

  Quyền nuôi con & tuân thủ

  Quyền quản lý bắt buộc trao đổi tập trung để thực hiện Biết sự tuân thủ của khách hàng của bạn. Trước khi người dùng có thể gửi tiền hoặc giao dịch, họ được yêu cầu tên, địa chỉ email, địa chỉ nhà và dữ liệu nhận dạng khác.

  Có những người làm việc và thương nhân nói rằng các giao dịch tiền điện tử phải luôn ẩn danh, hoặc ít nhất là giả danh. Những người này sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân hoặc tài chính cho bên thứ ba.

  Nhưng hầu hết người tiêu dùng đều tốt chia sẻ chi tiết của họ với các ngân hàng, công ty bảo hiểm, thậm chí các ứng dụng chỉ hỏi câu hỏi cá nhân cho mục đích nghiên cứu hoặc tiếp thị.

  Không cần hạt giống

  Đánh giá bởi sự phổ biến của các trao đổi tập trung, rõ ràng người tiêu dùng cũng thích thuê ngoài việc quản lý các khóa riêng của họ. Đảm bảo một hạt giống hoặc cụm từ phục hồi là một trách nhiệm. Bằng cách tin tưởng các chìa khóa của họ để trao đổi, các nhà giao dịch có thể quên hạt giống và tận hưởng trải nghiệm đăng nhập quen thuộc dựa trên tên người dùng, mật khẩu và xác thực hai yếu tố.

• Làm thế nào để tôi sử dụng một trao đổi tiền điện tử tập trung?

  Trao đổi tiền điện tử tập trung nhanh hơn dexes, nhưng không phải khi nói đến việc lên tàu. Để giao dịch trên DEX, tất cả những gì bạn cần là ứng dụng và ví tương thích. Trước khi giao dịch trên một sàn giao dịch tập trung, người dùng tương lai được đưa ra thông qua kiểm tra tuân thủ.

  KYC

  Biết khách hàng hoặc tuân thủ KYC của bạn là một loạt các câu hỏi để thiết lập bản sắc và ngăn chặn các hoạt động tội phạm như rửa tiền, phá vỡ sự trừng phạt và tài trợ cho khủng bố. Mức độ xác minh phụ thuộc vào luật pháp của khu vực tài phán của nền tảng và các khu vực pháp lý của khách hàng. Trong khi một số trao đổi có nội dung với một địa chỉ tên và email, những người khác muốn những điều cơ bản cộng với bằng chứng về địa chỉ, ID chính phủ và selfie. Một trao đổi cũng có thể yêu cầu thông tin tài chính cá nhân.

  Đối với hầu hết các khách hàng, KYC không phải là một sự áp đặt, nhưng đó là một bước bổ sung và nó làm phiền những người tin rằng tiền điện tử nên không có sự giám sát của chính phủ. May mắn thay, có rất nhiều trao đổi phi tập trung không thực hiện KYC. Ngoài ra, có các nền tảng giao dịch như Shapeshift tích hợp Dexes.

  Shapeshift đã từng chạy séc KYC, nhưng vào tháng 1 năm 2021, nó đã thông báo rằng họ sẽ không còn hoạt động "như bất kỳ hình thức trung gian tài chính hoặc đối tác nào," giải phóng "người dùng của nó khỏi phải cung cấp thông tin cá nhân, cá nhân."

  Phương thức thanh toán

  Sau KYC, bước tiếp theo là tài trợ. Tất cả các trao đổi tập trung chấp nhận chuyển tiền từ ví tiền điện tử bên ngoài, nhưng chỉ một số người lấy tiền fiat. Được gọi là Fiat On-Ramp, các trao đổi này hỗ trợ một số phương thức thanh toán: thẻ ngân hàng, chuyển khoản và chuyển ACh, thậm chí các ứng dụng như PayPal.

  Thời gian chờ phụ thuộc vào phương thức thanh toán. Trong khi các giao dịch ghi nợ được xử lý ít nhiều ngay lập tức, ACh có thể mất một vài ngày làm việc.

  Hỗ trợ của Fiat không có nghĩa là trao đổi chấp nhận tất cả các phương thức thanh toán trên hoặc nó cho phép người dùng rút tiền bằng tất cả các phương thức thanh toán mà nó chấp nhận.

  Trao đổi tập trung giữ tiền điện tử của tôi ở đâu?

  Trao đổi tập trung cung cấp trải nghiệm người dùng tương tự cho các ứng dụng giao dịch và ngân hàng kế thừa. Điều này là có thể bởi vì họ giám sát các khóa riêng của người dùng, Alphanumerics đại diện cho quyền sở hữu tiền điện tử.

  Quyền nuôi con cho phép trao đổi quản lý giao dịch nội bộ, nhanh hơn và rẻ hơn so với việc thực hiện các giao dịch cho một blockchain. Và nó cho phép trải nghiệm đăng nhập quen thuộc. Nếu người dùng quên mật khẩu hoặc mất thiết bị 2FA của họ, dịch vụ khách hàng có thể đưa họ trở lại đúng hướng.

  Trao đổi tập trung giữ chìa khóa ở hai nơi, ví nóng và kho lạnh. Ví nóng được kết nối với Internet và chứa đủ tiền điện tử để rút tiền. Phần lớn các phím được giữ trong kho lạnh trong các thiết bị ngoại tuyến hoặc "máy bay không khí". Các hệ thống này có thể được quản lý bởi chính trao đổi, nhưng ngày càng phổ biến để giảm bớt trách nhiệm đối với người giám sát của bên thứ ba chuyên ngành.

  Người giám sát tiền điện tử bảo vệ các khóa bằng cách kết hợp công nghệ lưu trữ tiên tiến với các giao thức bảo mật hợp lý. Các thiết bị lưu trữ lạnh an toàn khỏi tin tặc, chúng bảo mật thông tin mật mã và chống lại sự giả mạo vật lý, nhưng chúng vẫn dễ bị tổn thương với việc keylogging, gián điệp quá vai và lỗi của con người. Đây là nơi quản trị đến. Người giám sát hàng đầu giám sát các cơ sở của họ suốt ngày đêm và hạn chế quyền truy cập vào nhân viên được kiểm tra.

  Nhược điểm để lưu trữ lạnh là giảm quyền truy cập. Trao đổi bảo mật nghiêm túc giữ một lượng tiền điện tử hạn chế trong ví nóng của họ. Hầu hết các quỹ là ngoại tuyến và trong sự giám sát của một bên thứ ba chuyên dụng. Do đó giới hạn rút tiền hàng ngày.

• Làm cách nào để chọn một trao đổi tiền điện tử tập trung?

  Có hàng trăm trao đổi tiền điện tử tập trung, nhưng không có mục tiêu "tốt nhất". Một số chuyên về altcoin, một số cung cấp các công cụ phái sinh, một số được biết đến với cam kết của họ về tính minh bạch. Có những nền tảng kiểm tra cả ba hộp.

  Cuối cùng, các trao đổi tập trung nên được đánh giá theo các ưu tiên của bạn.

  Cặp giao dịch

  Trong Crypto, hầu hết khối lượng thương mại đều thuộc về Tether (USDT) và các đồng tiền hàng đầu theo giới hạn thị trường, Bitcoin và Ethereum. Nhưng có rất nhiều người đam mê altcoin trong cuộc săn lùng Bitcoin hoặc Ethereum tiếp theo. Khi những người này giao dịch, họ muốn truy cập vào các cặp cặp tiền điện tử, bao gồm các dự án mới và các đồng tiền ít được biết đến.

  Các sàn giao dịch altcoin phổ biến bao gồm Binance, Gate.io và HitBTC.

  Khối lượng giao dịch

  Khi nhìn vào trao đổi, một trong những cân nhắc hàng đầu của bạn nên là khối lượng giao dịch hoặc thanh khoản. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các thương nhân altcoin giao dịch tại các thị trường thanh khoản. Thanh khoản thấp dẫn đến trượt, sự khác biệt giữa giá dự đoán và thực hiện của một giao dịch. Một đơn đặt hàng có thể bắt đầu với tỷ lệ đi, nhưng một khi các đối tác sẵn sàng giao dịch ở cấp độ đó đã cạn kiệt, lệnh sẽ "giảm" mức giá ít mong muốn hơn cho đến khi nó được lấp đầy với mức giá trung bình giảm kỳ vọng.

  Mặc dù có một số nền tảng tập trung xử lý hàng tỷ đô la trong khối lượng thương mại hàng ngày, Binance xử lý khối lượng lớn nhất và lưu trữ hơn 2.000 cặp giao dịch. Để nghe làm thế nào Binance trở thành một người khổng lồ tiền điện tử, hãy xem Flippening Episode #52, câu chuyện thực sự đằng sau sự trỗi dậy nhanh chóng của Binance với người sáng lập Binance và CEO Changpeng Zhao (CZ).

  Tận dụng

  Không phải tất cả các thương nhân đều hài lòng khi giao dịch trên thị trường giao ngay. Càng ngày, mọi người muốn đòn bẩy, một cơ chế mà họ có thể kiểm soát một vị trí lớn cho một phần nhỏ giá trị của nó. Nói chung, đòn bẩy chỉ có sẵn trên các sàn giao dịch cung cấp các công cụ phái sinh, các công cụ có được giá trị của chúng từ Cryptoassets.

  Đòn bẩy thường được thể hiện dưới dạng của X. Ví dụ, ở mức đòn bẩy 100 lần, Alice có thể cam kết 1.000 đô la Bitcoin, Ethereum hoặc tài sản được hỗ trợ khác để kiểm soát một vị trí trị giá 100.000 đô la. Nếu thị trường di chuyển 1% theo đúng hướng, cô ấy sẽ tăng gấp đôi số tiền của mình.

  Các hướng đi đúng có thể lên hoặc xuống. Với các công cụ phái sinh, các nhà giao dịch có thể thu lợi từ chu kỳ của bò và gấu. Bạn có thể kéo dài thị trường và kiếm tiền khi giá tăng hoặc ngắn và tăng khi giá giảm.

  Lệ phí

  Các nhà giao dịch không quan tâm đến ALT, khối lượng sâu hoặc các công cụ phái sinh có thể chọn một trao đổi dựa trên chi phí. Trong số các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung, thông thường việc tính các mức giá khác nhau cho các nhà sản xuất, những người thêm thanh khoản để đặt mua sách và người nhận, những người loại bỏ thanh khoản. Việc trao đổi để tính giá thấp hơn cho các đơn đặt hàng hoặc giao dịch lớn hơn bởi những người dùng giữ mã thông báo tiện ích của nền tảng.

  Xếp hạng minh bạch

  Trao đổi tập trung có thể làm tăng khối lượng giao dịch nhân tạo để xuất hiện được thiết lập hoặc đáng tin cậy hơn. Xếp hạng minh bạch của danh nghĩa giúp người tiêu dùng quyết định xem có nên thực hiện trao đổi theo từ của nó hay không.

  Xếp hạng hàng đầu kiếm được bằng cách cung cấp dữ liệu thương mại chi tiết. Một đánh giá tốt không phải là một đánh giá giá trị mà là một dấu hiệu cho thấy một trao đổi được mở về các hoạt động của nó, tức là không có gì để che giấu. Nếu một trao đổi được xác minh+, nó đã hoàn thành "tích hợp dữ liệu sâu" với các đề cử, điều này xác minh rằng lịch sử thương mại của nó đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về độ tin cậy và tính nhất quán.

  Từ chối chia sẻ dữ liệu thường tương quan với giao dịch rửa và các hoạt động độc hại khác.

• Tại sao sử dụng một trao đổi tiền điện tử tập trung?

  Có nhiều cách để giao dịch tiền điện tử. Ngay từ đầu, các thương nhân đã tham gia trực tiếp và trên các diễn đàn trực tuyến. Để tránh làm rung chuyển thị trường, cá voi đối phó thông qua các bàn giao dịch không kê đơn. Những người giải thưởng giả danh sử dụng dexes như uniswap. Nhưng cách phổ biến nhất để giao dịch là trao đổi tập trung.

  Người ta ước tính rằng nhiều khối lượng chảy qua các bàn OTC tiền điện tử hơn là trao đổi, điều này có ý nghĩa. Khách hàng OTC điển hình là một cá nhân hoặc tổ chức có giá trị ròng cao với sức mạnh để di chuyển thị trường. Tuy nhiên, các sàn giao dịch tập trung tuyên bố nhiều giao dịch và thương nhân.

  Làm thế nào để trao đổi tập trung thu hút rất nhiều khách hàng? Họ cung cấp trải nghiệm người dùng quen thuộc, quản lý khóa của bên thứ ba thuận tiện và thanh khoản đáng tin cậy.

  UX quen thuộc

  Trên các sàn giao dịch phi tập trung, người dùng tương tác ví với tường và tất cả các giao dịch được cam kết với blockchain. Khi mạng bị tắc nghẽn, phí tăng đáng kể. Các thương nhân phải trả tiền qua mũi hoặc chờ giao thông để giảm bớt.

  Không phải ai cũng thích chơi trò chơi đó. Hầu hết thích UX đơn giản - như các ứng dụng tài chính tiêu dùng. Khách hàng của các trao đổi tập trung đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu, chi phí ổn định và sau khi giao dịch, số dư được cập nhật nhanh chóng.

  Các nền tảng tập trung có thể cung cấp trải nghiệm này bằng cách quản lý các khóa riêng của người dùng, các nhân vật tương ứng với quyền sở hữu Crypto. Chừng nào một trao đổi giữ các khóa của khách hàng, nó có thể ghi nợ và ghi có chúng trên các sổ cái địa phương, nhanh hơn và rẻ hơn so với việc viết các giao dịch cho một blockchain.

  Quản lý khóa của bên thứ ba

  Quay trở lại khi các thị trường tập trung như Bitomat, Bitcoinica và Mt. Gox đang làm tiêu đề vì tất cả các lý do sai, tự kiểm tra là con đường để đi. Tuy nhiên, ngày nay, các sàn giao dịch tập trung hàng đầu tuân theo các giao thức bảo mật nghiêm ngặt.

  Khách hàng có thể chia sẻ chìa khóa của họ với các trao đổi tập trung và tập trung vào giao dịch.

  Tất nhiên, bất cứ ai có khả năng nhớ một cụm từ phục hồi 12 đến 24 từ nên làm như vậy. Vấn đề là các trao đổi tập trung trừu tượng về mối quan tâm này, đơn giản hóa cuộc sống cho những người dùng chưa sẵn sàng cho chủ quyền tài chính.

  Thanh khoản đáng tin cậy

  Cho dù bạn là một con cá voi hay một người có sở thích, điều quan trọng là phải xem xét khối lượng giao dịch hoặc thanh khoản của một trao đổi. Tính thanh khoản càng nhiều, cơ hội trượt càng thấp, khoảng cách giữa giá dự kiến ​​của một giao dịch và giá mà nó được thực hiện. Ở các thị trường nông cạn, một đơn đặt hàng có thể bắt đầu với mức giá phù hợp, nhưng một khi các đối tác ở cấp độ đó đã giao dịch, lệnh sẽ được tiến hành đến mức giá tốt nhất tiếp theo và tốt nhất tiếp theo sau đó cho đến khi nó được lấp đầy với mức giá tổng thể không mong muốn.

  Sắp xếp trang này theo "Khối lượng" và bạn sẽ thấy rằng một số nền tảng có tính chất lỏng hơn các nền tảng khác. Binance, trao đổi tập trung số 1 theo khối lượng, xử lý nhiều dòng thứ tự như phần còn lại của năm người hàng đầu kết hợp. Nó cũng tổ chức hơn 2.000 cặp giao dịch, bao gồm nhiều altcoin. Thanh khoản sâu của nó mở rộng đến nhiều cặp trong số đó, trên các trao đổi khác, thường là thanh khoản.

• Những nhược điểm của các trao đổi tập trung là gì?

  Trao đổi tập trung phổ biến hơn so với dexes. Lý do chính là UX thân thiện của họ, được thực hiện bằng cách kiểm soát các khóa riêng của người dùng. Nhưng quyền nuôi con là một thanh kiếm hai lưỡi. Mặc dù nó cho phép trải nghiệm người dùng suôn sẻ, các nhà giao dịch buộc phải tin tưởng rằng các nền tảng có các biện pháp bảo mật mạnh mẽ. Quyền nuôi con cũng kích hoạt kiểm tra tuân thủ.

  Một nhược điểm thứ hai có liên quan đến thiết kế của các trao đổi tập trung. Mặc dù khối lượng tập trung đánh bại khối lượng DEX trong một dặm, nhưng có nguy cơ trượt trên bất kỳ nền tảng nào có giá tài sản với một sổ đặt hàng. Nhiều dexes bỏ sách đặt hàng cho các hợp đồng thông minh có giá tiền điện tử với các thuật toán. Đó là một sự thay thế đáng để xem.

  Không phải chìa khóa của bạn, không phải tiền của bạn

  Có một câu ngạn ngữ trong cộng đồng tiền điện tử, "Không phải chìa khóa của bạn chứ không phải tiền của bạn." Đó là một lời nhắc nhở rằng tiền điện tử thuộc sở hữu của bất cứ ai giữ các khóa riêng tham khảo địa chỉ blockchain của nó. Một ví tiền điện tử không chứa tiền nhưng các phím chỉ vào tiền, tồn tại trên một blockchain. Do đó, chia sẻ chìa khóa với bên thứ ba-bất kể được thiết lập hay đáng tin cậy-là tương đương với việc chuyển giao quyền sở hữu.

  Tôi có thể tin tưởng chìa khóa của mình vào một cuộc trao đổi không?

  Trao đổi tiền điện tử tập trung đã mất chìa khóa trước đây. Một số trong những thất bại này đã được trình bày chi tiết trong một cuộc trao đổi tiền điện tử tập trung là gì? Một ví dụ khác là Quadrigacx, một cuộc trao đổi Canada sụp đổ khi người sáng lập bất ngờ chết. Ông là người duy nhất có quyền truy cập vào các hầm chứa các chìa khóa thuộc về khách hàng của Quadriga. Quỹ của họ không bao giờ được phục hồi.

  Trao đổi tập trung có uy tín rất coi trọng bảo mật. Họ phù hợp với công nghệ lưu trữ mới nhất với quản trị tốt để bảo vệ các chìa khóa được giữ trong nhà và hợp tác với người giám sát chuyên dụng để đảm bảo phần của các chìa khóa của sư tử, bị khóa trong kho lạnh.

  Người giám sát tiền điện tử

  Các thiết bị lưu trữ lạnh là "máy bay không khí" hoặc ngoại tuyến. Điều này bảo vệ các phím từ tin tặc và phần mềm độc hại. Các khóa dễ bị trộm cắp và sai lầm của nhân viên, nhưng người giám sát giỏi hạn chế quyền truy cập vào nhân viên được kiểm tra, đảm bảo rằng các hướng dẫn của khách hàng được xác thực và giám sát việc thực hiện các yêu cầu đó.

  Hoạt động giám sát được xem xét bởi các công ty kế toán có kinh nghiệm thực hiện kiểm toán hệ thống và kiểm soát tổ chức (SOC). Những kiểm tra này trấn an trao đổi đối tác và khám phá bất kỳ điểm yếu nào trong các hệ thống và kiểm soát của người giám sát.

  Những người giám hộ hàng đầu như Bitgo, Coinbase giam giữ và Gemini cũng được quy định bởi các cơ quan nhà nước. Bitgo được quy định bởi Bộ phận Ngân hàng Nam Dakota và Bộ Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS). Cả hai quyền nuôi con Coinbase và Gemini đều được điều chỉnh bởi NYDFS.

  Giới hạn rút tiền

  Đặt các chìa khóa trong kho lạnh sẽ an toàn hơn so với việc để chúng trực tuyến, nhưng nó đặt một rào cản giữa khách hàng và tiền điện tử của họ. Để rút tiền, một khách hàng phải liên hệ với trao đổi của họ, tiếp cận với người giám sát, cuối cùng lấy các khóa từ mô -đun bảo mật phần cứng hoặc thiết bị lưu trữ lạnh khác.

  Trao đổi tập trung giữ một số khóa trong ví nóng kết nối Internet nhưng chỉ đủ để tài trợ cho việc rút tiền dự kiến. Khi khối lượng rút tiền tăng đột biến - khi thị trường gặp sự cố hoặc thương nhân bị ảnh hưởng bởi một tin đồn - trao đổi dựa trên giới hạn hàng ngày. Không có giới hạn, ví nóng sẽ bị các khách hàng đầu tiên hành động, và phần còn lại sẽ bị kẹt chờ chìa khóa của họ được thả ra khỏi kho lạnh.

  Rủi ro tuân thủ

  Bởi vì các quỹ khách hàng trao đổi tập trung, họ được yêu cầu thực hiện biết tuân thủ khách hàng hoặc KYC của bạn. KYC là một loạt các câu hỏi liên quan đến nhận dạng được thiết kế để ngăn chặn rửa tiền, tài trợ khủng bố và các tội ác khác. Trái ngược với các trao đổi phi tập trung, không phải là trung gian mà là các thị trường ngang hàng. Người dùng DEX vẫn là giả danh.

  Trong khi hầu hết người tiêu dùng sẵn sàng chia sẻ chi tiết cá nhân, có những rủi ro để tuân thủ. Các câu trả lời cho các câu hỏi của KYC được giữ trên các máy tính được điều hành bởi các trao đổi, có thể tuân theo các thực tiễn bảo mật tốt nhất, nhưng vi phạm dữ liệu là một sự xuất hiện ngày càng phổ biến. Nếu một hacker truy cập dữ liệu KYC, họ có thể xuất bản một kho thông tin nhạy cảm hoặc bán loot của họ cho các nhà tiếp thị, nghệ sĩ lừa đảo hoặc chính phủ khao khát dữ liệu về người dân của họ.

  Rắc rối với sách đặt hàng

  Một cuốn sách đặt hàng là một danh sách giá mà những người tham gia thị trường sẵn sàng giao dịch. Càng nhiều người tham gia, thanh khoản của thị trường càng sâu. Trong một thị trường lỏng, thật dễ dàng để vào và thoát các vị trí với giá đi. Trong các thị trường thanh khoản, giả sử đối với các altcoin vốn hóa thấp, một đơn đặt hàng có thể bắt đầu với mức giá, nhưng một khi các đối tác ở cấp độ đó đã cạn kiệt, nó sẽ được lấp đầy với giá thấp hơn nữa.

  Hiện tượng này, được gọi là trượt, có thể xảy ra trên bất kỳ trao đổi nào sử dụng sách đặt hàng. Điều đó bao gồm mọi trao đổi tập trung và nhiều trao đổi phi tập trung. Nhưng có những dexes được gọi là các nhà sản xuất thị trường tự động (AMM) bỏ sách đặt hàng cho các thuật toán. Trên các amm như uniswap, pancakeswap, sushiswap và đường cong, người dùng tham gia vào ví, giao dịch được xử lý bằng hợp đồng thông minh và thanh khoản được tạo ra bởi các nhà cung cấp thanh khoản gửi tiền điện tử để đổi lấy phí giao dịch.

  Mô hình AMM giảm thiểu trượt trong các thị trường được giao dịch mỏng nhưng chỉ cho các đơn đặt hàng nhỏ. Các giao dịch lớn có thể dẫn đến trượt nhiều như người ta có thể trải nghiệm trên một trao đổi tập trung. Đối với các đơn đặt hàng lớn, các nhà tổng hợp DEX như 1inch là một lựa chọn tốt hơn. Các nhà tổng hợp nguồn thanh khoản từ khắp DEX Spectrum, cung cấp cho các thương nhân giá cạnh tranh cho các đơn đặt hàng lớn và nhỏ.

  Người dùng trao đổi tập trung thường xuyên giao dịch trong các altcoin vốn hóa nhỏ biết số lượng trượt mà trượt có thể mất. Một số trong những người này sẽ tốt hơn với AMM hoặc người tổng hợp. Tuy nhiên, vì giới hạn thị trường thấp cho thấy sự quan tâm bị tắt tiếng, người ta nghi ngờ rằng sự trượt dốc là vấn đề sẽ đẩy quần chúng từ CEXE đến Dexes. Thị trường cho các loại tiền điện tử lớn là chất lỏng và các trao đổi tập trung như Binance, OKX và Huobi phù hợp với khối lượng giao dịch đáng tin cậy với hàng trăm cặp giao dịch.

Các trao đổi tập trung cho tiền điện tử là gì?

Trao đổi tiền điện tử đáng tin cậy nhất là gì?

Trao đổi tiền điện tử số 1 là gì?

Đó là một ví dụ về trao đổi tập trung?